主題：開開實業(yè):關(guān)于獨立董事辭職的公告



股票代碼：600272 股票簡稱：開開實業(yè) 編號：2019-002

900943 開開B股



上海開開實業(yè)股份有限公司

關(guān)于獨立董事辭職的公告



本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。




上海開開實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收
到獨立董事王天東先生的書面辭職報告，王天東先生因在公司連續(xù)任
職獨立董事時間滿6年，根據(jù)上市公司獨立董事任職年限的有關(guān)規(guī)定
申請辭去公司獨立董事職務，同時一并辭去公司董事會薪酬與考核委
員會主任委員職務及其他專業(yè)委員會等職務。王天東先生辭職后將不
再擔任公司任何職務。


王天東先生的辭職不影響公司相關(guān)工作的正常進行。王天東先生
表示，其在擔任獨立董事期間與公司董事會并無意見分歧，亦無任何
其他事項需要通知公司股東。


鑒于王天東先生辭去公司獨立董事后，導致獨立董事人數(shù)少于董
事會人數(shù)的三分之一，根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董
事制度的指導意見》，以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，該辭職報告將
自本公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨立董事之日起生效。在此之前，王
天東先生將按照有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行職責。

公司將盡快組織提名新的獨立董事候選人，在報送上海證券交易所審
核通過后，提交公司股東大會選舉。


王天東先生在擔任公司獨立董事期間充分發(fā)揮了專業(yè)特長，勤勉


盡責、獨立公正，為提高公司董事會決策的科學性、保護中小股東合
法權(quán)益、促進公司規(guī)范運作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司董事會
對王天東先生在任職期間做出的貢獻表示衷心感謝。


特此公告。





上海開開實業(yè)股份有限公司

董事會

2019年 2月28日


【免責聲明】上海大牛網(wǎng)絡科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡平臺，從未開展任何咨詢、委托理財業(yè)務。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點，與金融島無關(guān)。金融島對任何陳述、觀點、判斷保持中立，不對其準確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風險，請讀者僅作參考，并請自行承擔相應責任。