主題：廈門建發(fā)股份有限公司第七屆董事會2019年第二次臨時會議決議公告


2019年02月23日 00:53 中國證券報

廈門建發(fā)股份(8.050, 0.09, 1.13%)有限公司第七屆董事會2019年第二次臨時會議決議公告

中國證券報

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　　廈門建發(fā)股份有限公司

　　第七屆董事會2019年第二次臨時會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　廈門建發(fā)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年2月20日以通訊方式向各位董事發(fā)出了召開第七屆董事會2019年第二次臨時會議的通知。會議于2019年2月21日以通訊方式召開。會議由董事長張勇峰先生主持，截至2月21日已收回全部董事表決意見書。會議的通知、召開及審議程序符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。

　　本次會議審議通過如下事項：

　　同意控股子公司聯(lián)發(fā)集團有限公司（以下簡稱“聯(lián)發(fā)集團”）面向合格投資者公開發(fā)行不超過30億元人民幣（含30億元）公司債券，可一次或分期發(fā)行，募集資金用于償還債務性借款等法律法規(guī)允許的用途，債券期限不超過7年（含7年），并授權聯(lián)發(fā)集團的董事會和經(jīng)營管理層辦理相關事宜。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　特此公告。

　　廈門建發(fā)股份有限公司董事會

　　2019年2月23日

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