主題：中原高速:關(guān)于調(diào)整第六屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的公告



證券代碼：600020 證券簡(jiǎn)稱：中原高速 公告編號(hào)：臨2019－009
優(yōu)先股代碼：360014 優(yōu)先股簡(jiǎn)稱：中原優(yōu)1
公司債代碼：143213 公司債簡(jiǎn)稱：17豫高速
公司債代碼：143495 公司債簡(jiǎn)稱：18豫高01
公司債代碼：143560 公司債簡(jiǎn)稱：18豫高02
河南中原高速公路股份有限公司
關(guān)于調(diào)整第六屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

2019年2月22日，河南中原高速公路股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”） 召
開(kāi)2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，選舉王鐵軍先生、馮可先生為公司第六屆董事
會(huì)董事。因工作調(diào)整，馬沉重先生申請(qǐng)辭去董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)。2019
年2月22日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，同意馬沉重先生任公司董
事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員、主任委員；王鐵軍先生任公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員、審
計(jì)委員會(huì)委員；馮可先生為審計(jì)委員會(huì)委員、薪酬與考核委員會(huì)委員，上述人員
任期至第六屆董事會(huì)屆滿。

目前，公司董事會(huì)專門委員會(huì)成員分別為：
戰(zhàn)略委員會(huì)：馬沉重（主任委員）、王鐵軍、陳偉、孟杰、陳蔭三、馬恒運(yùn)、
趙虎林；
審計(jì)委員會(huì)：李華杰（主任委員）、王鐵軍、王輝、馮可、陳蔭三、馬恒運(yùn)、
趙虎林；
薪酬與考核委員會(huì)：馬恒運(yùn)（主任委員）、陳偉、孟杰、馮可、陳蔭三、趙
虎林、李華杰。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事會(huì)
2019年2月23日



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