主題：長春經(jīng)開(集團)股份有限公司第九屆董事會第六次會議決議公告



　　證券代碼：600215 證券簡稱：長春經(jīng)開 公告編號：臨2019-001

　　長春經(jīng)開(集團)股份有限公司

　　第九屆董事會第六次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　長春經(jīng)開(集團)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第六次會議于2019年1月2日以電子郵件的方式發(fā)出通知，于2019年1月4日以通訊方式召開。公司現(xiàn)有董事9名，截至2019年1月4日，共收到董事表決票9份，全體董事參加會議并表決。本次會議的召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定。

　　本次會議全票表決通過了以下議案：

　　一、《關于修訂〈公司章程〉的議案》

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關于修訂〈公司章程〉的公告》（臨2019-002）。

　　二、《關于修訂〈董事會議事規(guī)則〉的議案》

　　本議案需提交公司股東大會審議。

　　三、《關于召開2019年第一次臨時股東大會的議案》

　　詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關于召開2019年第一次臨時股東大會的通知》（臨2019-003）。

　　長春經(jīng)開(集團)股份有限公司

　　董 事 會

　　二○一九年一月五日

　　證券代碼：600215 證券簡稱：長春經(jīng)開 公告編號：臨2019-002

　　長春經(jīng)開(集團)股份有限公司

　　關于修訂《公司章程》的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　長春經(jīng)開(集團)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第六次會議于2019年1月4日召開，會議審議通過《關于修訂〈公司章程〉的議案》，同意根據(jù)《公司法》及《上市公司回購社會公眾股份管理辦法（試行）》的相關規(guī)定，結合公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，對《公司章程》進行修訂，現(xiàn)就《公司章程》的具體修改情況公告如下：

　　■

　　以上內容以工商登記機關核準登記內容為準，其余條款不變。

　　本次《公司章程》的修訂，尚需提交股東大會審議。

　　長春經(jīng)開(集團)股份有限公司

　　董 事 會

　　二○一九年一月五日

　　證券代碼：600215證券簡稱：長春經(jīng)開公告編號：2019-003

　　長春經(jīng)開（集團）股份有限公司關于召開2019年第一次臨時股東大會的通知

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　　重要內容提示：

　　●股東大會召開日期：2019年1月22日

　　●本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2019年第一次臨時股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式

　　(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2019年1月22日14點00分

　　召開地點：吉林省長春市自由大路 5188 號 21 樓會議室

　　(五) 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡投票起止時間：自2019年1月22日

　　至2019年1月22日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等有關規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權

　　無

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

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　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司第九屆董事會第六次會議審議通過。詳見 2019年1月5日的《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn

　　2、 特別決議議案：議案1

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：無

　　4、 涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三) 同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

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　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　1、登記手續(xù)：

　　符合登記條件的法人股股東持上海股票帳戶、持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表授權委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；符合登記條件的個人股東持上海股票帳戶、身份證及持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人持委托書、委托人上海股票帳戶、委托人持股憑證及本人身份證辦理登記手續(xù)；異地股東可于登記日以傳真方式登記（傳真后請確認）。

　　2、登記地點：

　　長春經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)自由大路 5188 號2107室

　　3、登記時間：

　　2019 年1月21日上午 8:30—11:00 下午 1:30—3:00

　　六、 其他事項

　　1、聯(lián) 系 人：茹建芳

　　2、聯(lián)系電話： 0431－82537697

　　3、傳 真： 0431－84630809

　　4、郵 編： 130031

　　5、現(xiàn)場會期半天，與會者食宿及交通費自理。

　　6、出席會議人員請于會議開始前半小時內到達會議地點，并攜帶有效身份證明、股東上海股票帳戶等原件，以便驗證入場。

　　7、本次股東大會會期半天，與會股東或代理人交通、食宿等費用自理。

　　特此公告。

　　長春經(jīng)開（集團）股份有限公司董事會

　　2019年1月5日

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　長春經(jīng)開（集團）股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2019年1月22日召開的貴公司2019年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人股東帳戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號： 　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　年 月 日

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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