主題：有研新材:第七屆董事會第七次臨時會議決議公告



證券代碼：600206 證券簡稱：有研新材 公告編號：2019-001



有研新材料股份有限公司

第七屆董事會第七次臨時會議決議公告



本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。




一、董事會會議召開情況

有研新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第七次臨時會
議通知和材料于2018年12月29日以書面方式發(fā)出。會議于2019年1月4日在
公司會議室以通訊方式召開。會議應(yīng)到董事6名，實(shí)到董事6名。會議由公司董事
長熊柏青先生主持。公司監(jiān)事、高級管理人員列席本次會議。本次會議符合《公司
法》及《有研新材料股份有限公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。


二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于公司投資建設(shè)有研新材料創(chuàng)新及成果轉(zhuǎn)化基地項(xiàng)目立
項(xiàng)的議案》

同意公司投資建設(shè)有研新材料創(chuàng)新及成果轉(zhuǎn)化基地項(xiàng)目立項(xiàng)，并與山東省樂
陵市人民政府簽署《有研新材料創(chuàng)新及成果轉(zhuǎn)化基地項(xiàng)目投資協(xié)議書》和《有研
新材料創(chuàng)新及成果轉(zhuǎn)化基地項(xiàng)目補(bǔ)充協(xié)議書》。


表決情況：出席本次會議的董事以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過
本議案。


（二）審議通過《關(guān)于公司投資設(shè)立全資子公司的議案》

同意公司在山東省德州樂陵市化工產(chǎn)業(yè)園投資設(shè)立全資子公司。


表決情況：出席本次會議的董事以6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過
本議案。



特此公告。




有研新材料股份有限公司董事會

2019年1月5日



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