主題：金種子酒:第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告


證券代碼：600199 證券簡(jiǎn)稱：金種子酒 公告編號(hào)：臨2018-043



安徽金種子酒業(yè)股份有限公司

第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告



本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶
責(zé)任。




一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

1、2018年12月24日，安徽金種子酒業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“公
司”或“本公司”）第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議以通訊表決的方式召開。


2、本次會(huì)議應(yīng)參加表決的董事9人，實(shí)際表決董事9人。


3、會(huì)議由董事長(zhǎng)寧中偉女士主持，本次會(huì)議召開時(shí)間、方式及人數(shù)符合
《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。會(huì)議審
議并通過(guò)如下議案：



二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)董事審議，通過(guò)了以下議案：

1、審議通過(guò)《關(guān)于出資設(shè)立安徽金種子物聯(lián)科技有限公司的議案》

根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，為適應(yīng)不斷變化的消費(fèi)需求，有效拓展銷
售渠道、提高企業(yè)的個(gè)性化服務(wù)、加快公司數(shù)字互聯(lián)創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)，旨在打
造一個(gè)快捷、高效、專業(yè)的電商平臺(tái)，通過(guò)平臺(tái)提升公司品牌知名度，擴(kuò)大
公司產(chǎn)品的銷售。公司擬出資600萬(wàn)元設(shè)立安徽金種子物聯(lián)科技有限公司（以
下簡(jiǎn)稱“金種子物聯(lián)科技”）。



金種子物聯(lián)科技名稱已經(jīng)阜陽(yáng)市工商行政管理局審核通過(guò)，注冊(cè)資本擬
為600 萬(wàn)元，公司以自有資金全額出資，占注冊(cè)資本100%。


詳細(xì)內(nèi)容見公司于2018年12月24日通過(guò)《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券
報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站
（http://www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于出資設(shè)立安徽金種子物聯(lián)科技有限
公司的公告》（公告編號(hào):臨2018-044號(hào)）。


表決結(jié)果：同意9 票，反對(duì)0 票，棄權(quán)0 票

特此公告。










安徽金種子酒業(yè)股份有限公司

董事會(huì)

2018年12月24日


【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營(yíng)金融島網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，從未開展任何咨詢、委托理財(cái)業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點(diǎn)，與金融島無(wú)關(guān)。金融島對(duì)任何陳述、觀點(diǎn)、判斷保持中立，不對(duì)其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)讀者僅作參考，并請(qǐng)自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。