主題：南 玻Ａ:第八屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告

證券代碼：000012；200012 公告編號(hào)：2018-053

證券簡稱：南玻A；南玻B



中國南玻集團(tuán)股份有限公司

第八屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告



本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。




中國南玻集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議于2018年9月13日以通
訊方式召開。會(huì)議通知已于2018年9月10日以電子郵件形式向所有董事發(fā)出。

會(huì)議應(yīng)出席董事8名，實(shí)到董事8名。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》
的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)
象授予2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留限制性股票的議案》。


根據(jù)《中國南玻集團(tuán)股份有限公司2017年A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》
（以下簡稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”）的有關(guān)規(guī)定以及公司2017年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的
授權(quán)，經(jīng)公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)提議，公司董事會(huì)認(rèn)為《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定
的關(guān)于預(yù)留限制性股票的各項(xiàng)授予條件已經(jīng)成就，同意向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制
性股票，確定以2018年9月13日作為公司預(yù)留限制性股票的授予日，向75名
激勵(lì)對(duì)象授予合計(jì)9,826,580股預(yù)留限制性股票，授予價(jià)格為人民幣3.68元/股。

由于公司實(shí)施了2017年度利潤分配，預(yù)留限制性股票的數(shù)量和授予價(jià)格已根據(jù)
《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定及公司2017年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)做相應(yīng)調(diào)整。


王健先生作為關(guān)聯(lián)董事回避表決，其余7名董事參與了表決。


具體內(nèi)容詳見同日刊登在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證
券日?qǐng)?bào)》、《香港商報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的南玻集團(tuán)《關(guān)于向
激勵(lì)對(duì)象授予2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留限制性股票的公告》。


獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，詳見同日公布于巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）的南玻集團(tuán)《獨(dú)立董事關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予2017
年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留限制性股票事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。





特此公告。






中國南玻集團(tuán)股份有限公司

董 事 會(huì)

二〇一八年九月十五日

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