主題：南 玻Ａ:第八屆監(jiān)事會臨時(shí)會議決議公告

證券代碼：000012；200012 公告編號：2018-036

證券簡稱：南玻A；南玻B



中國南玻集團(tuán)股份有限公司

第八屆監(jiān)事會臨時(shí)會議決議公告



本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。




中國南玻集團(tuán)股份有限公司第八屆監(jiān)事會臨時(shí)會議于2018年7月20日以通
訊形式召開。會議通知已于2018年7月17日以電子郵件形式向所有監(jiān)事發(fā)出。

會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。會議符合《公司法》和《公司章程》
的有關(guān)規(guī)定。會議以記名投票表決方式通過了《關(guān)于回購注銷限制性股票激勵(lì)計(jì)
劃部分限制性股票的議案》，投票結(jié)果為3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。


公司2017年A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃原激勵(lì)對象中15人因已離職或根據(jù)
考核結(jié)果調(diào)整職務(wù)等原因已不符合激勵(lì)條件，據(jù)南玻集團(tuán)《2017年A股限制性
股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”）中第九章“激勵(lì)計(jì)劃的變更
和終止”以及第四章“六、限制性股票的回購注銷”的相關(guān)規(guī)定，上述15名人
員已獲授的A股限制性股票尚未解鎖的股份，共3,319,054股將由公司以3.68元
/股的價(jià)格回購注銷。由于公司已根據(jù)2017年度股東大會決議實(shí)施了2017年度
利潤分配，因此本次回購注銷的回購數(shù)量及回購價(jià)格已做相應(yīng)調(diào)整。


根據(jù)南玻集團(tuán)《激勵(lì)計(jì)劃》及相關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會對本次回購注銷部分限制性
股票事項(xiàng)進(jìn)行了審核，認(rèn)為：

原激勵(lì)對象中15人因已離職或根據(jù)考核結(jié)果調(diào)整職務(wù)等原因已不符合激勵(lì)
條件，董事會本次關(guān)于回購注銷部分限制性股票的程序符合相關(guān)規(guī)定，合法有效，
回購注銷已授予的部分限制性股票的股票數(shù)量、價(jià)格準(zhǔn)確。公司監(jiān)事會同意董事
會根據(jù)公司《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，將上述15名人員已獲授但尚未解鎖的
3,319,054股限制性股票進(jìn)行回購注銷,回購價(jià)格為3.68元/股。


具體內(nèi)容詳見同日刊登在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證
券日報(bào)》、《香港商報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的南玻集團(tuán)《關(guān)于回


購注銷部分股權(quán)激勵(lì)對象所持已獲授但尚未解鎖的限制性股票的公告》和刊登于
巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《監(jiān)事會關(guān)于回購注銷部分限制性股票的審
核意見》。




特此公告。




中國南玻集團(tuán)股份有限公司

監(jiān) 事 會

二○一八年七月二十一日

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