主題：棲霞建設(shè)2017年年度股東大會(huì)決議公告



　　證券代碼：600533 證券簡(jiǎn)稱：棲霞建設(shè) 公告編號(hào)：2018-020

　　南京棲霞建設(shè)股份有限公司

　　2017 年年度股東大會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　? 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2018年 5月 28日

　　(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：南京市龍?bào)绰?9號(hào)興隆大廈 21樓會(huì)議室

　　(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 13

　　2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)(股) 497652182

　　3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股

　　份總數(shù)的比例(%) 47.3954

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，召集人為公司董事會(huì)，由董事長(zhǎng)江勁松先生主持。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決方式均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事范業(yè)銘先生因工作原因未能出席本次會(huì)議；

　　2、公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3人；

　　3、董事會(huì)秘書(shū)的出席情況；其他高管的列席情況：公司董事會(huì)秘書(shū)王海剛先生

　　出席本次會(huì)議；公司副總裁呂俊先生、總裁助理范廣忠先生列席本次會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)

　　票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例

　　(%)

　　票數(shù) 比例

　　(%)

　　A股 497619382 99.9934 32800 0.0066 0 0.0000

　　2、 議案名稱：2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)

　　票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例

　　(%)

　　票數(shù) 比例

　　(%)

　　A股 497619382 99.9934 32800 0.0066 0 0.0000

　　3、 議案名稱：2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)

　　票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例

　　(%)

　　票數(shù) 比例

　　(%)

　　A股 497619382 99.9934 32800 0.0066 0 0.0000

　　4、 議案名稱：2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)

　　票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例

　　(%)

　　票數(shù) 比例

　　(%)

　　A股 497579782 99.9854 72400 0.0146 0 0.0000

　　5、 議案名稱：支付 2017年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所報(bào)酬及 2018年度續(xù)聘的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)

　　票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例

　　(%)

　　票數(shù) 比例

　　(%)

　　A股 497619382 99.9934 32800 0.0066 0 0.0000

　　6、 議案名稱：2017 年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)

　　票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例

　　(%)

　　票數(shù) 比例

　　(%)

　　A股 497619382 99.9934 32800 0.0066 0 0.0000

　　7、 議案名稱：關(guān)于計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)

　　票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例

　　(%)

　　票數(shù) 比例

　　(%)

　　A股 497619382 99.9934 32800 0.0066 0 0.0000

　　8、 議案名稱：關(guān)于 2018年日常關(guān)聯(lián)交易的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　關(guān)聯(lián)股東南京棲霞建設(shè)集團(tuán)有限公司、南京棲霞國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司、南京棲霞建設(shè)集團(tuán)物資供銷(xiāo)有限公司回避表決。

　　表決情況：

　　股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)

　　票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例

　　(%)

　　票數(shù) 比例

　　(%)

　　A股 131254302 99.9750 32800 0.0250 0 0.0000

　　9、 議案名稱：在授權(quán)范圍內(nèi)為全資子公司提供借款擔(dān)保的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)

　　票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例

　　(%)

　　票數(shù) 比例

　　(%)

　　A股 497619382 99.9934 32800 0.0066 0 0.0000

　　10、 議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)

　　票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例

　　(%)

　　票數(shù) 比例

　　(%)

　　A股 497619382 99.9934 26400 0.0053 6400 0.0013

　　11、 議案名稱：關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)

　　票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例

　　(%)

　　票數(shù) 比例

　　(%)

　　A股 497619382 99.9934 32800 0.0066 0 0.0000

　　(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況議案序號(hào)

　　議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)

　　票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例(%)

　　4 2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案

　　8585382 99.1637 72400 0.8363 0 0.0000

　　5 支付 2017 年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所報(bào)酬

　　及 2018 年度續(xù)聘的議案

　　8624982 99.6211 32800 0.3789 0 0.0000

　　7 關(guān)于計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的議案

　　8624982 99.6211 32800 0.3789 0 0.0000

　　8 關(guān)于 2018 年日常關(guān)聯(lián)交易的議案

　　3110502 98.9565 32800 1.0435 0 0.0000

　　11 關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的議案

　　8624982 99.6211 32800 0.3789 0 0.0000

　　(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　1、《關(guān)于 2018 年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》審議情況：南京棲霞建設(shè)集團(tuán)建材實(shí)業(yè)

　　有限公司、南京星葉門(mén)窗有限公司、南京住宅產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品展銷(xiāo)中心、南京東方建設(shè)監(jiān)理有限公司、南京星葉房地產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)有限公司、南京棲云置業(yè)顧問(wèn)有限公司均受南京棲霞建設(shè)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“棲霞集團(tuán)”)控制。棲霞集團(tuán)為本公司的控股股東，此項(xiàng)交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，回避表決的關(guān)聯(lián)股東為棲霞集團(tuán)、南京棲霞國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司和南京棲霞建設(shè)集團(tuán)物資供銷(xiāo)有限公司，分別持有公司表決權(quán)股份數(shù)量為 360850600 股、 3996000 股和 1518480 股。

　　2、《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》審議情況：該項(xiàng)議案已獲得有效表決權(quán)股份總

　　數(shù)的三分之二以上通過(guò)。

　　三、 律師見(jiàn)證情況

　　1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所

　　律師：王凡、萬(wàn)巍

　　2、 律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：

　　公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；召集人和出席列席大會(huì)人員的資格合法有效；大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)并加蓋公司印章的股東大會(huì)決議；

　　2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)。

　　南京棲霞建設(shè)股份有限公司

　　2018年 5月 29日



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