主題：中核科技：第六屆董事會第十九次會議決議公告

中核蘇閥科技實業(yè)股份有限公司

第六屆董事會第十九次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中核蘇閥科技實業(yè)股份有限公司第六屆董事會第十九次會議于 2018 年 5 月8 日以書面和傳真方式向全體董事發(fā)出會議通知，會議于 2018 年 5 月 14 日 以通訊形式召開。

會議由董事長彭新英先生主持。會議應參會董事九人，實際參會董事九人。公司監(jiān)事會成員及高管列席了本次董事會。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議合法有效。會議內容如下：

一、 審議并通過了《關于選舉公司獨立董事的議案》，（同意 9 票，反對 0票，棄權 0 票）；

公司董事會收到獨立董事顧國興先生的書面辭職報告。顧國興先生的辭職將自公司股東大會選舉產生新任獨立董事之日起生效。顧國興先生辭職后，將不再擔任公司任何職務。在此之前，顧國興先生將依照有關法律、法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，繼續(xù)履行其作為公司獨立董事、董事會戰(zhàn)略委員會委員、審計委員會委員、薪酬與考核委員會委員的相關職責。 根據《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，公司董事會提名王德忠先生為第六屆董事會獨立董事候選人（王德忠先生簡歷附后），任期自股東大會選舉通過之日起至本屆董事會屆滿。

此議案需提交公司 2018 年第一次臨時股東大會審議。

獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所備案審核無異議后，股東大會方可進行表決。

二、 審議并通過了《關于召開 2018 年第一次臨時股東大會的議案》（同意 9票，反對 0 票，棄權 0 票）。

公司 2018 年第一次臨時股東大會決定于 2018 年 6 月 5 日（周 二 ）下午 14: 00 在蘇州市珠江路 501 號中核蘇閥科技實業(yè)股份有限公司會議室召開，本次會議采取現(xiàn)場投票及網絡投票相結合的方式審議《關于選舉公司獨立董事的議案》。

經全體董事一致推選，此次股東大會由公司董事長彭新英先生主持。 公司《關于召開 2018 年第一次臨時股東大會的通知》同日刊登于《證券時報》及巨潮

資訊網（ www.cninfo.com.cn ）（公告編號： 2018-021。 ）

特此公告。

中核蘇閥科技實業(yè)股份有限公司董事會

二○一八年五月 十五 日

附：王德忠先生簡歷

王德忠先生： 1962 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士學歷，上海交通大學教授。 1984 年 7 月起任沈陽市紙板廠教師， 1989 年 7 月起任沈陽電力高等?？茖W校講師， 1994 年 7 月起任上海交通大學講師、 1995 年 12 月 任副教授， 2001 年 8 月至今任上海交通大學教授。 王德忠先生 1994 年畢業(yè)于上海交通大學動力機械工程系，獲工學博士學位， 1996 年在日本早稻田大學作高級訪問學者， 2001 年在日本機械技術研究院作高級研究員?，F(xiàn)任上海交通大學核電技術與裝備工程研究中心副主任，核科學與工程學院教授，博士生導師，主要研究方向：核電裝備仿真及安全分析、核輻射探測及核事故應急。

王德忠先生曾任中核蘇閥科技實業(yè)股份有限公司獨立董事、 上海阿波羅機械股份有限公司、 浙江久立特材科技股份有限公司獨立董事，現(xiàn)任江蘇神通閥門股份有限公司獨立董事。

王德忠先生已于 2007 年 9 月參加了深圳證券交易所組織的獨立董事培訓，并取得上市公司獨立董事培訓證書， 2013 年 10 月 、 2016 年 6 月分別參加了深圳證券交易所組織的獨立董事后續(xù)培訓 。

王德忠先生具備多年從事核電裝備及輻射防護的工作經驗，工作作風細致嚴謹，適合擔任公司獨立董事職務。

王德忠先生目前未持有公司股份，與公司其他董事、公司控股股東、實際控制人及持有公司股份 5%以上的股東不存在關聯(lián)關系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒 、不是失信被執(zhí)行人；不存在《公司法》、 《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司獨立董事的情形；符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。


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