主題：重慶路橋2017年度獨立董事述職報告


　　重慶路橋股份有限公司

　　2017 年度獨立董事述職報告

　　作為重慶路橋股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事，我們嚴格按照《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規(guī)定》和《公司章程》等有關規(guī)定，勤勉盡責、忠實履行自己的職責，切實維護公司和股東特別是中小股東的利益?，F(xiàn)將 2017 年度獨立董事履職情況總結如下：

　　一、獨立董事基本情況：

　　1、獨立董事簡歷：

　　蔣亞蘇，女，55 歲，大專學歷，長期從事企業(yè)財務會計管理工作，曾任北京中天航業(yè)投資有限公司財務部經(jīng)理；現(xiàn)任北京東方鼎盛傳媒廣告有限公司財務總監(jiān)，重慶路橋股份有限公司獨立董事。

　　陳青，男，63 歲，研究生學歷，曾任健特生物科技股份有限公司董事長、北京天恒可持續(xù)發(fā)展研究所所長；現(xiàn)任無錫健特藥業(yè)有限公司董事長，重慶路橋股份有限公司獨立董事。

　　耿利航，男，47 歲，國際經(jīng)濟法研究生、民商法博士，法學教授，曾任中央財經(jīng)大學法學院副教授山東大學法學院教授；現(xiàn)任中國政法大學民商經(jīng)濟法學院教授，深圳市衛(wèi)光生物制品股份有限公司獨立董事，深圳日海通訊技術股份有限公司獨立董事，重慶路橋股份有限公司獨立董事。

　　2、是否存在影響獨立性的情況說明：

　　作為公司的獨立董事，我們三人及直系親屬均不持有本公司股份，我們三人不在公司擔任除獨立董事以外的其他任何職務，也不在公司股東擔任任何職務，與公司及公司股東或有利害關系的機構和人員不存在可能妨礙我們進行獨立客觀判斷的關系，沒有從公司及公司股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益。我們三人均不存在影響獨立性的情況。

　　二、獨立董事年度履職概況：

　　1、公司董事會、股東大會審議決策事項：

　　2017 年度，公司董事會共召開了 7 次董事會會議，全體獨立董事均積極出席會議，沒有缺席的情況發(fā)生。我們均能按照《公司章程》及《董事會議事規(guī)則》的規(guī)定和要求，認真審議議案，并以嚴謹?shù)膽B(tài)度行使表決權，充分發(fā)揮了獨立董事的作用，維護了公司的整體利益和中小股東的利益。

　　本年度我們對提交董事會的全部議案均進行了審慎、細致的審議并投出贊成票，沒有出現(xiàn)反對票和棄權票。

　　姓名參加董事會情況參加股東大會次數(shù)本年應參加次數(shù)親自出席次數(shù)委托出席次數(shù)缺席次數(shù)

　　蔣亞蘇 7 7 0 0 0

　　陳 青 7 7 0 0 0

　　耿利航 7 7 0 0 0

　　2、在年度報告編制過程中，我們聽取了公司管理層對經(jīng)營情況以及重大事

　　項進展情況的匯報，會同審計委員會委員與年審會計師就公司年度報告審計工作交換意見，保證公司年度報告、審計報告的準確、真實和完整性。

　　3、在各專業(yè)委員會中履行職責情況：

　　公司董事會下設有戰(zhàn)略與發(fā)展、薪酬與考核、審計、提名、風險控制 5 個專業(yè)委員會，按照《上市公司治理準則》的相關要求，并根據(jù)公司各位獨立董事的專業(yè)特長，我們分別擔任薪酬與考核、審計、提名委員會的主任委員。根據(jù)公司董事會專業(yè)委員會實施細則及證券監(jiān)管部門的有關要求，各專業(yè)委員會認真履行職責。

　　4、公司配合獨立董事工作情況

　　公司董事長、總經(jīng)理、董事會秘書、財務總監(jiān)等高級管理人員與獨立董事保持了良好、順暢的溝通，使獨立董事及時了解公司生產(chǎn)經(jīng)營情況，并獲取作出正確獨立判斷的資料，為獨立董事工作提供了便利條件，積極有效地配合了獨立董事的工作。

　　三、獨立董事年度履職關注事項的情況：

　　1、關聯(lián)交易情況：

　　2017年度，公司發(fā)生的關聯(lián)交易事項均履行了相應的決策、審批程序，交

　　易價格公允合理，未發(fā)現(xiàn)有損害公司以及公司股東特別是中小股東利益的情況。

　　2、對外擔保及資金占用情況：

　　2017年度，公司無對外擔保及資金占用情況。

　　3、募集資金的使用情況：

　　2017年度，公司無募集資金的使用情況。

　　4、高級管理人員提名以及薪酬情況：

　　報告期內，公司董事、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)但曉敏因工作需要辭去公司副總經(jīng)理、財務總監(jiān)職務。公司董事會聘任賈琳為公司財務總監(jiān)、總經(jīng)理助理，對此我們表示贊同。

　　報告期內，公司高級管理人員根據(jù)各自的分工，認真履行了相應的職責，較好的完成了其工作目標和經(jīng)濟效益指標。公司對高級管理人員所支付的薪酬公平、合理，符合公司相關薪酬政策、考核標準。

　　5、業(yè)績預告及業(yè)績快報情況：

　　2017年度，公司無披露業(yè)績預告和業(yè)績快報的情況。

　　6、聘任或更換會計師事務所情況：

　　2017年度，公司未更換會計師事務所，公司繼續(xù)聘請?zhí)旖嫀熓聞账鶠?br />
　　公司2017年度財務審計機構。

　　7、現(xiàn)金分紅及其他投資者回報情況：

　　為進一步規(guī)范公司行為，保護公司及廣大投資者利益，促進公司健康、持續(xù)發(fā)展，根據(jù)《公司法》以及證監(jiān)會的相關文件要求，公司修訂了《公司章程》中的現(xiàn)金分紅條款，在保證公司正常經(jīng)營發(fā)展的前提下，采取現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金與股票相結合等方式分配利潤，并優(yōu)先采取現(xiàn)金分配利潤，有利于保護投資者合法權益，符合有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求，不存在損害公司或中小股東利益的情形。

　　8、公司及股東承諾履行情況：

　　2017年度，公司及股東沒有發(fā)生違反承諾履行的情況。

　　9、信息披露的執(zhí)行情況：

　　2017年度，公司信息披露遵守了“公開、公平、公正”的三公原則，公司

　　相關信息披露人員能夠按照法律、法規(guī)的要求做好信息披露工作，信息披露內容及時、準確、完整，全年公司共發(fā)布臨時公告26次、定期報告4次。

　　10、內部控制執(zhí)行情況：

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