主題：中國(guó)船舶:關(guān)于召開(kāi)2010年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知


公告日期 2010-07-31
證券代碼:600150證券簡(jiǎn)稱:中國(guó)船舶 編號(hào):臨2010-12

中國(guó)船舶工業(yè)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2010年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
公司第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議于2010年7月29日以通訊方式召開(kāi),
會(huì)議決定召開(kāi)公司2010年度第一次臨時(shí)股東大會(huì),現(xiàn)將具體事項(xiàng)通知如下:
一、會(huì)議基本情況
1、會(huì)議召集人:本公司董事會(huì)
2、會(huì)議時(shí)間:2010年8月19日(周四)上午9:00
3、會(huì)議方式:現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議
4、會(huì)議地點(diǎn):北京海淀區(qū)首體南路9號(hào)1號(hào)樓中國(guó)船舶大廈三樓會(huì)議廳
5、股權(quán)登記日:2010年8月12日(周四)
二、會(huì)議審議事項(xiàng):
1、《關(guān)于公司董事會(huì)延期換屆選舉的預(yù)案》;
2、《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)延期換屆選舉的預(yù)案》。
以上預(yù)案已經(jīng)本公司四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)
議審議通過(guò),預(yù)案詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上“中國(guó)船舶工業(yè)股份有限公司2010年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)資料”。
三、會(huì)議出席對(duì)象:
1、公司全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員;
2、截止2010年8月12日(周四)下午交易結(jié)束后,在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東或其授權(quán)代表。
四、會(huì)議登記方法:2
1、登記方式:
①為方便股東登記,提高工作效率,本次登記均采用傳真或信函方式進(jìn)行,擬參會(huì)股東可以在登記日截止前用傳真或信函方式進(jìn)行登記(格式附后);
a 信函登記:請(qǐng)寄至上海浦東大道1號(hào)中國(guó)船舶大廈15A 層,中國(guó)船舶
工業(yè)股份有限公司董事會(huì)辦公室郵編:200120
b 傳真登記:傳真至021-68861999②法人股東應(yīng)持有法人授權(quán)委托書(shū)、股東帳戶卡或有效持股憑證和出席者身份證復(fù)印件進(jìn)行登記;
③個(gè)人股東應(yīng)持有本人身份證、股東帳戶卡,授權(quán)代理還必須持有授權(quán)委托書(shū)(格式附后)、委托人及代理人身份證、委托人股東帳戶卡復(fù)印件進(jìn)行登記。
2、登記截止日期:
2010年8月16日下午3:00之前(信函方式登記日期以郵戳為準(zhǔn))
3、注意事項(xiàng):
①本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式,與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)用自理;
②會(huì)議時(shí)間預(yù)計(jì)不超過(guò)半天;
③股東代理人不必是公司的股東。
4、聯(lián)系方法:
聯(lián)系人:張東波、楊紅波 聯(lián)系電話:021—68860618傳真:021—68861999郵編:200120特此通知。
中國(guó)船舶工業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2010年7月31日3附:授權(quán)委托書(shū)格式及股東回執(zhí)格式授 權(quán) 委 托 書(shū)茲全權(quán)委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2010年8月19日召開(kāi)的中國(guó)船舶工業(yè)股份有限公司2010年度第一次臨時(shí)股東大會(huì),并于本次股東大會(huì)按照所附指示就會(huì)議預(yù)案投票,如沒(méi)有做出指示,代理人有權(quán)按自己的意愿表決。
委托人簽名(蓋章): 身份證號(hào)碼:
持股數(shù)量: 股東賬號(hào):
受托人簽名: 身份證號(hào)碼:
受托日期:
股 東 登 記 回 執(zhí)截止2010年8月12日下午交易結(jié)束,我公司(個(gè)人)持有中國(guó)船舶工業(yè)股份有限公司股票 股,擬參加中國(guó)船舶工業(yè)股份有限公司2010年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
股東帳戶: 持股股數(shù):
出席人姓名: 股東簽字(蓋章):
是否要求發(fā)言: 是 □ 否□發(fā)言或提問(wèn)要點(diǎn):
會(huì)議通知返回方式: 傳真 □ 回函 □傳真號(hào)碼:____________回函地址:______________________回函郵編:____________聯(lián)系方式: 手機(jī):__________________ 電話:__________________2010年 月 日(注:傳真或來(lái)函應(yīng)附通知上要求的相應(yīng)證明材料復(fù)印件。授權(quán)委托書(shū)和回執(zhí),以剪報(bào)或復(fù)印件形式均有效。)

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