主題：中國(guó)船舶第六屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告



　　證券代碼：600150 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中國(guó)船舶 編號(hào)：臨2018-20

　　中國(guó)船舶工業(yè)股份有限公司

　　第六屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告中國(guó)船舶工業(yè)股份有限公司第六屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議于

　　2018年2月12日以通訊表決方式召開(kāi)，應(yīng)參加表決董事15名，實(shí)參加

　　表決董事15名。本次會(huì)議符合公司章程和有關(guān)法律、法規(guī)的要求，會(huì)議合法有效。

　　會(huì)議經(jīng)表決，審議通過(guò)了以下議案：

　　1、《關(guān)于簽署<發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的框架協(xié)議>的議案》公司擬以發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的方式收購(gòu)華融瑞通股權(quán)投資管理

　　有限公司、新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司、中國(guó)國(guó)有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金股份有限公司、中國(guó)太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司、中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司、中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司、工銀金融資產(chǎn)投資有限公司、北京東富天恒投資中心(有限合伙)(以下合稱(chēng)為“交易對(duì)方”)持有的上海外高橋造船有限公司36.2717%股權(quán)和中船澄西船舶

　　修造有限公司12.0880%股權(quán)。就本次交易相關(guān)事宜，2018年2月12日，公司與交易對(duì)方簽署有關(guān)《發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的框架協(xié)議》。公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。內(nèi)容詳見(jiàn)《公司關(guān)于簽署發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的框架協(xié)議暨重大資產(chǎn)重組進(jìn)展公告》(臨2018-021號(hào))。

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記

　　載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　本次交易不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)關(guān)聯(lián)董事需要回避表決。

　　表決結(jié)果：同意15票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　中國(guó)船舶工業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2018年 2 月 14日

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