主題：[董事會(huì)]海信電器:董事會(huì)決議公告


證券代碼：600060 證券簡稱：海信電器 公告編號(hào)：臨2018-004

青島海信電器股份有限公司

董事會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。






青島海信電器股份有限公司（簡稱“本公司”或“公司”）第七屆董事會(huì)第
二十三次會(huì)議于2018年2月13日召開，本次會(huì)議以通訊方式通知和召開，會(huì)議
的召集人和主持人為公司董事長。會(huì)議應(yīng)出席的董事八人，實(shí)際出席會(huì)議的董事
八人。本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司
章程的相關(guān)規(guī)定，審議及批準(zhǔn)了《關(guān)于公司高管變更的議案》。


根據(jù)工作調(diào)整，同意代慧忠先生不再擔(dān)任公司總經(jīng)理職務(wù)，感謝代慧忠先生
在任職期間為本公司所作貢獻(xiàn)；同意聘任田野先生為公司總經(jīng)理（簡歷如下），
任期與本屆董事會(huì)一致。


田野先生，歷任青島海信電器股份有限公司計(jì)劃處計(jì)劃主管、計(jì)劃室主任，
海信集團(tuán)銷售公司業(yè)務(wù)部副經(jīng)理，青島海信電器股份有限公司計(jì)劃財(cái)務(wù)處副處
長，海信南非發(fā)展有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理，青島海信電器股份有限公司采購
部副經(jīng)理、總經(jīng)辦主任、采購中心總經(jīng)理，青島海信電器股份有限公司總經(jīng)理助
理、副總經(jīng)理，海信科龍電器股份有限公司副總裁、董事、總裁，海信集團(tuán)有限
公司采購部部長。2016年4月-2018年1月任青島海信電器股份有限公司副總經(jīng)
理。


表決結(jié)果：本議案獲得通過，同意八票、反對零票、棄權(quán)零票。






特此公告。




青島海信電器股份有限公司董事會(huì)

2018年2月14日




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