主題：首創(chuàng)股份第七屆董事會(huì)2018年度第三次臨時(shí)會(huì)議決議公告


　　證券代碼：600008 證券簡(jiǎn)稱：首創(chuàng)股份 公告編號(hào)：臨2018－013

　　北京首創(chuàng)股份有限公司

　　第七屆董事會(huì) 2018 年度第三次臨時(shí)會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　北京首創(chuàng)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第七屆董事會(huì) 2018年度第三次

　　臨時(shí)會(huì)議于 2018 年 2 月 6 日以專人送達(dá)的方式發(fā)出召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議的通知，會(huì)

　　議于 2018 年 2 月 12 日以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事 11 人，實(shí)際出席

　　董事 11 人。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》之規(guī)定。會(huì)議經(jīng)表決后，全體董事一致通過(guò)如下決議：

　　審議通過(guò)《關(guān)于投資泉港區(qū)市政給排水七鎮(zhèn)連通工程 PPP 項(xiàng)目的議案》

　　1、同意公司投資泉港區(qū)市政給排水七鎮(zhèn)連通工程 PPP 項(xiàng)目，總投資額約人

　　民幣 34809 萬(wàn)元；

　　2、同意公司與泉州市泉港區(qū)水利水務(wù)建設(shè)發(fā)展有限公司、四川青石建設(shè)有

　　限公司合資設(shè)立“泉州首創(chuàng)水務(wù)有限公司”(最終名稱以工商注冊(cè)登記為準(zhǔn))，注冊(cè)資本金人民幣 10000 萬(wàn)元，其中泉州市泉港區(qū)水利水務(wù)建設(shè)發(fā)展有限公司以現(xiàn)金出資人民幣 2000 萬(wàn)元，持有其 20%股權(quán)；公司以現(xiàn)金出資人民幣 7960萬(wàn)元，持有其 79.6%的股權(quán)；四川青石建設(shè)有限公司以現(xiàn)金出資人民幣 40萬(wàn)元，持有其 0.4%的股權(quán)；

　　3、授權(quán)公司法定代表人或授權(quán)代表簽署最終確認(rèn)的相關(guān)法律文件。

　　詳見(jiàn)公司臨 2018-014號(hào)公告。

　　表決結(jié)果：贊成 11票，反對(duì) 0票，棄權(quán) 0票。

　　特此公告。

　　北京首創(chuàng)股份有限公司董事會(huì)

　　2018年 2月 12日

　　報(bào)備文件：經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的董事會(huì)決議

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