主題：冠農(nóng)股份關(guān)于董事辭職的公告

　　新疆冠農(nóng)果茸集團(tuán)股份有限公司
　　 關(guān)于董事辭職的公告
　　 本公司董事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
　　 公司近日收到第二師國(guó)資委《關(guān)于師市機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部不得在企業(yè)兼職的通知》：為貫徹落實(shí)中央關(guān)于從嚴(yán)管理干部的要求，加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)和反腐倡廉建設(shè)，凡師市機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼任職務(wù)的，均不得繼續(xù)在企業(yè)兼職。由于公司董事黃學(xué)東先生、王春瑞先生分別在第二師鐵門關(guān)市擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)干部職務(wù)，不宜再兼任公司相關(guān)職務(wù)。
　　 公司董事會(huì)于 2018 年 1 月 18 日分別收到黃學(xué)東先生、王春瑞先生提交的書面《辭職報(bào)告》：黃學(xué)東先生申請(qǐng)辭去公司第五屆董事會(huì)董事及董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)，王春瑞先生申請(qǐng)辭去公司第五屆董事會(huì)董事職務(wù)。

　　 根據(jù)《公司法》和《新疆冠農(nóng)果茸集團(tuán)股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，黃學(xué)東先生、王春瑞先生辭職未導(dǎo)致公司董事會(huì)及董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員低于法定最低人數(shù)，不影響公司董事會(huì)及董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的正常運(yùn)行。黃學(xué)東先生、王春瑞先生的《辭職報(bào)告》自送達(dá)公司董事會(huì)時(shí)生效，辭職后二人不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。公司董事會(huì)將按照法定程序盡快補(bǔ)選董事。
　　 黃學(xué)東先生、王春瑞先生在擔(dān)任公司董事期間能夠嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》等法律、法規(guī)的要求依法行使職權(quán)，在工作中恪盡職守、勤勉敬業(yè)，為促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展做出了應(yīng)盡的職責(zé)。董事會(huì)對(duì)黃學(xué)東先生、王春瑞先生在公司任職期間為公司所做出的貢獻(xiàn)表示感謝！
　　 特此公告。
　　 新疆冠農(nóng)果茸集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
　　 2018 年 1 月 19 日

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