主題：凱樂科技第九屆董事會第十二次會議決議公告



證券代碼： 600260 證券簡稱：凱樂科技 編號：臨 2018-005
湖北凱樂科技股份有限公司
第九屆董事會第十二次會議決議
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
湖北凱樂科技股份有限公司 （以下簡稱“公司”或“本公司”） 第九屆董事會第十二次會議于2018年1月 19 日上午11時30分在公司二十六樓會議室以現(xiàn)場表決和通訊表決相結合的形式召開。本次會議通知于1月 19 日以電話形式通達各位董事，會議應到董事17人，實到董事17人，公司部分監(jiān)事和高級管理人員列席了會議， 會議由董事長朱弟雄先生主持， 本次會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。 經與會董事認真審議形成如下決議：
一、 審議通過 《關于公司 向華鑫國際信托有限公司申請信托貸款的議案》 ；
為加強公司融資能力，保證經營周轉及補充流動資金需要，公司擬向華鑫國際信托有限公司申請信托貸款， 金額人民幣貳億捌仟萬元整，期限一年。
本議案表決情況：同意 17 票，反對 0 票，棄權 0 票。
二、審議通過《關于公司為全資子公司湖北凱樂量子通信光電科技有限公司向廣發(fā)融資租賃（廣東）有限公司申請人民幣貳億元保理融資提供連帶責任擔保的議案》。
具體內容詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）凱樂科技臨 2018-006 號《為全資子公司提供擔保的公告》。
本議案表決情況：同意 17 票，反對 0 票，棄權 0 票。
特此公告
湖北凱樂科技股份有限公司

董事會
二○一八年元月 二十 日

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