主題：四川金頂關(guān)于擬投資設(shè)立控股子公司的公告



　　證券代碼：600678 證券簡稱：四川金頂 編號：臨2017—079

　　四川金頂(集團(tuán))股份有限公司

　　關(guān)于擬投資設(shè)立控股子公司的公告特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要提示：

　　● 經(jīng)公司 2017年 10月 16日召開的第八屆董事會第八次會議審議通過，公司下屬控股子公司——深圳銀訊新能源有限公司擬以自有資金投資設(shè)立控股子公司；

　　● 擬投資標(biāo)的名稱：?？阢y訊新能源有限公司和長沙銀訊新能源

　　汽車有限公司(具體名稱以工商登記注冊為準(zhǔn))；

　　● 擬投資金額：上述二家控股子公司注冊資本分別為人民幣500萬元。其中，公司下屬控股子公司深圳銀訊新能源有限公司以自有資金分別出資人民幣350萬元，占上述二家控股子公司注冊資本的70%；

　　● 特別風(fēng)險提示：本次設(shè)立控股子公司存在因市場、行業(yè)、管理等市場情況變化等不確定性因素，導(dǎo)致上述控股子公司業(yè)務(wù)不達(dá)預(yù)期，從而影響公司預(yù)期收益實現(xiàn)的風(fēng)險。

　　四川金頂(集團(tuán))股份有限公司第八屆董事會第八次會議通知以電

　　子郵件、短信及電話等方式于 2017 年 10 月 11日發(fā)出，會議于 2017 年

　　10 月 16 日以通訊表決的方式召開，應(yīng)參會董事 7 名，實際參會董事 7名。會議由董事長梁斐先生主持，公司董事會秘書參加了會議，公司監(jiān)事和高管列席了會議，會議符合《公司法》《公司章程》有關(guān)規(guī)定。會議以 7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于擬投資設(shè)立控股子公司的議案》，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　一、對外投資概述

　　為進(jìn)一步提升公司抗風(fēng)險能力和持續(xù)經(jīng)營能力，完善產(chǎn)業(yè)布局。四

　　川金頂(集團(tuán))股份有限公司(以下簡稱“公司”)下屬控股子公司—

　　—深圳銀訊新能源有限公司(以下簡稱“銀訊新能源”)擬投資設(shè)立控

　　股子公司如下：

　　1、與海南福順的達(dá)新能源有限公司(以下簡稱“海南福順”)合資

　　設(shè)立?？阢y訊新能源有限公司(具體名稱以工商登記注冊為準(zhǔn))，合資公司注冊資本為500萬元人民幣。其中，銀訊新能源以自有資金出資人民

　　幣350萬元、占注冊資本的70%；海南福順以自有資金出資人民幣150萬元，占注冊資本的30%。

　　2、與長沙順?biāo)傥锪饔邢薰?以下簡稱“長沙順?biāo)佟?合資設(shè)立長

　　沙銀訊新能源汽車有限公司(具體名稱以工商登記注冊為準(zhǔn))，合資公司注冊資本為500萬元人民幣，其中銀訊新能源以自有資金出資人民幣350萬元，占注冊資本的70%；長沙順?biāo)僖宰杂匈Y金出資人民幣150萬元，占注冊資本的30%。

　　本次對外投資事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不涉及重大資產(chǎn)重組。

　　二、投資協(xié)議主體的基本情況

　　1、公司名稱：深圳銀訊新能源有限公司

　　主體類型：有限責(zé)任公司

　　住所：深圳市福田區(qū)沙頭街道泰然九路盛唐大廈西座2306室

　　法定代表人：杜坤

　　成立日期：2017年09月25日

　　經(jīng)營范圍：

　　一般經(jīng)營項目：新能源汽車及零部件、三電系統(tǒng)等技術(shù)開發(fā)、采購、銷售、租賃；新能源汽車充電設(shè)備技術(shù)開發(fā)、銷售；新能源汽車充電站設(shè)計、開發(fā)；鋰離子電池儲能電站系統(tǒng)技術(shù)開發(fā)、銷售；車用動力電池及電池系統(tǒng)集成；車用電池智能充電換電設(shè)備；能源互聯(lián)網(wǎng)硬件、軟件的研發(fā)、銷售；投資興辦實業(yè)(具體項目另行申報)；國內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)；經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)。二手車交易；電動汽車充電站 、換電站、充換電設(shè)備、交直流充電樁設(shè)備、車載定位設(shè)備的系統(tǒng)設(shè)計、銷售、推廣、維護(hù)；新能源充電站、換電站設(shè)施的設(shè)計、維護(hù)、管理、推廣；道路普通貨物運(yùn)輸；國內(nèi)貨運(yùn)代理；冷藏保鮮運(yùn)輸。(法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營)。

　　深圳銀訊新能源有限公司為公司控股子公司，注冊資本為1000萬元。其中，公司下屬全資二級子公司——深圳銀訊科技實業(yè)有限公司以自有資金出資人民幣700萬元，占注冊資本的70%； 深圳堃盛投資實業(yè)合伙企業(yè)(有限合伙)以自有資金出資人民幣300萬元，占注冊資本的

　　30%。

　　2、公司名稱：海南福順的達(dá)新能源有限公司

　　主體類型：有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)

　　經(jīng)營場所：海南省?？谑旋埲A區(qū)海墾路119號海南GSP醫(yī)藥物流商城主體商城5004房

　　法定代表人：韓朝陽

　　成立日期：2017年09月18日

　　營業(yè)期限：2017年09月18日 至 長期

　　經(jīng)營范圍：新能源汽車的技術(shù)推廣、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；新能源汽車銷售與租賃；二手車買賣；電動汽車充換電設(shè)備、交直流充電樁設(shè)備、車載定位設(shè)備的系統(tǒng)設(shè)計、銷售、推廣、維護(hù)、維修；新能源充電站、換電站設(shè)施的設(shè)計、施工、維護(hù)、管理、推廣；物流信息技術(shù)開發(fā)及運(yùn)營；物流供應(yīng)鏈管理技術(shù)方案開發(fā)、咨詢、運(yùn)營；計算機(jī)軟件的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)應(yīng)用、技術(shù)推廣；設(shè)計、制作、代理國內(nèi)廣告業(yè)務(wù)；道路普通貨物運(yùn)輸；冷藏保鮮運(yùn)輸；(一般經(jīng)營項目自主經(jīng)營，許可經(jīng)營項目憑相關(guān)許可證或者批準(zhǔn)文件經(jīng)營)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。)

　　3、公司名稱：長沙順?biāo)傥锪饔邢薰?br />
　　類型：有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)

　　住所：長沙市雨花區(qū)黎托鄉(xiāng)粟塘安置小區(qū)38棟北門1樓

　　法定代表人：王云

　　注冊資本：叁佰捌拾萬元整

　　成立日期：2013年05月17日

　　營業(yè)期限：2013年05月17日 至 2063年05月16日

　　經(jīng)營范圍：普通貨物運(yùn)輸；道路貨物運(yùn)輸代理；裝卸搬運(yùn)；電子商

　　務(wù)平臺的開發(fā)建設(shè)；化妝品及衛(wèi)生用品、日用雜品、日用百貨的零售。

　　(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)

　　三、投資標(biāo)的基本情況

　　1、?？阢y訊新能源有限公司(具體名稱以工商注冊登記為準(zhǔn))

　　注冊資本：人民幣500 萬元。

　　注冊地址：海南省?？谑旋埲A區(qū)海墾路119號海南GSP醫(yī)藥物流商城主體商城5004房

　　經(jīng)營范圍(最終以工商登記為準(zhǔn))：

　　新能源汽車及零部件、三電系統(tǒng)等技術(shù)開發(fā)、采購、銷售、租賃；

　　新能源汽車充電設(shè)備技術(shù)開發(fā)、銷售；新能源汽車充電站設(shè)計、開發(fā)；

　　鋰離子電池儲能電站系統(tǒng)技術(shù)開發(fā)、銷售；車用動力電池及電池系統(tǒng)集成；車用電池智能充電換電設(shè)備；能源互聯(lián)網(wǎng)硬件、軟件的研發(fā)、銷售；

　　投資興辦實業(yè)(具體項目另行申報)；二手車銷售；電動汽車充電站 、換電站、充換電設(shè)備、交直流充電樁設(shè)備、車載定位設(shè)備的系統(tǒng)設(shè)計、銷售、推廣、維護(hù)；新能源充電站、換電站設(shè)施的設(shè)計、維護(hù)、管理、推廣；國內(nèi)貨運(yùn)代理；國內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)；經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營)^道路普通貨物運(yùn)輸；冷藏保鮮運(yùn)輸。

　　經(jīng)營期限：30年。

　　股東構(gòu)成及出資方式：公司控股子公司銀訊新能源以自有資金出資

　　人民幣350萬元，占注冊資本的70%；?？诟ｍ樢宰杂匈Y金出資人民幣150萬元，占注冊資本的30%。

　　機(jī)構(gòu)和人員：不設(shè)立董事會，設(shè)執(zhí)行董事1名，由銀訊新能源委派。

　　不設(shè)立監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事1名，由銀訊新能源委派。

　　2、長沙銀訊新能源汽車有限公司(具體名稱以工商注冊登記為準(zhǔn))

　　注冊資本：人民幣500 萬元。

　　注冊地址：長沙市星沙經(jīng)開區(qū)濱漓湘東路159號

　　經(jīng)營范圍(最終以工商登記為準(zhǔn))：

　　新能源汽車及零部件、三電系統(tǒng)等技術(shù)開發(fā)、采購、銷售、租賃；

　　新能源汽車充電設(shè)備技術(shù)開發(fā)、銷售；新能源汽車充電站設(shè)計、開發(fā)；

　　鋰離子電池儲能電站系統(tǒng)技術(shù)開發(fā)、銷售；車用動力電池及電池系統(tǒng)集成；車用電池智能充電換電設(shè)備；能源互聯(lián)網(wǎng)硬件、軟件的研發(fā)、銷售；

　　投資興辦實業(yè)(具體項目另行申報)；二手車銷售；電動汽車充電站 、換電站、充換電設(shè)備、交直流充電樁設(shè)備、車載定位設(shè)備的系統(tǒng)設(shè)計、銷售、推廣、維護(hù)；新能源充電站、換電站設(shè)施的設(shè)計、維護(hù)、管理、推廣；國內(nèi)貨運(yùn)代理；國內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)；經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)。道路普通貨物運(yùn)輸；冷藏保鮮運(yùn)輸。(法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營)經(jīng)營期限：30年。

　　股東構(gòu)成及出資方式：公司控股子公司銀訊新能源以自有資金出資

　　人民幣350萬元，占注冊資本的70%；?？诟ｍ樢宰杂匈Y金出資人民幣150萬元，占注冊資本的30%。

　　機(jī)構(gòu)和人員：不設(shè)立董事會，設(shè)執(zhí)行董事1名，由銀訊新能源委派。

　　不設(shè)立監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事1名，由銀訊新能源委派。

　　四、對外投資的主要內(nèi)容

　　1、銀訊新能源與海南福順合資設(shè)立?？阢y訊新能源有限公司(以工

　　商登記注冊為準(zhǔn))，合資公司注冊資本為500萬元人民幣，其中銀訊新能源以自有資金出資人民幣350萬元、占注冊資本的70%；海南福順以自有資金出資人民幣150萬元，占注冊資本的30%。

　　2、銀訊新能源與長沙順?biāo)俸腺Y設(shè)立長沙銀訊新能源汽車有限公司

　　(以工商登記注冊為準(zhǔn))，合資公司注冊資本為500萬元人民幣，其中銀訊新能源以自有資金出資人民幣350萬元，占注冊資本的70%；長沙順?biāo)僖宰杂匈Y金出資人民幣150萬元，占注冊資本的30%。

　　五、本次投資對上市公司的影響本次投資是公司基于對新能源汽車市場良好發(fā)展前景的認(rèn)同以及

　　公司自身對于拓展新業(yè)務(wù)類型，完善產(chǎn)業(yè)布局的需要，有利于提升公司綜合競爭實力，獲得更大的發(fā)展空間，對公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展具有積極意義和推動作用。本次投資符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，符合公司和股東利益，不存在損害中小投資者利益的情形。

　　六、本次投資的風(fēng)險分析

　　銀訊新能源本次投資符合公司發(fā)展規(guī)劃的需要，但在實際運(yùn)營過程中可能面臨著市場、行業(yè)、管理等各方面不確定因素帶來的風(fēng)險，公司董事會將積極采取適當(dāng)?shù)牟呗院凸芾泶胧帿@得良好的投資回報。

　　本次投資額度在董事會的權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。公司將根據(jù)相關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

　　七、備查文件

　　《四川金頂(集團(tuán))股份有限公司第八屆董事會第八次會議決議》特此公告。

　　四川金頂(集團(tuán))股份有限公司董事會

　　2017年10月16日

【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡(luò)平臺，從未開展任何咨詢、委托理財業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點(diǎn)，與金融島無關(guān)。金融島對任何陳述、觀點(diǎn)、判斷保持中立，不對其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險，請讀者僅作參考，并請自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。