主題：上海銀行獨(dú)立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可聲明



　　 上海銀行股份有限公司
　　 獨(dú)立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)交易 的事前認(rèn)可聲明
　　 根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等法律、 行政法規(guī)、 部門規(guī)章及規(guī)范性文件，以及《上海銀行股份有限公司章程》和《上海銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》等有關(guān)規(guī)定， 作為上海銀行股份有限公司 （ 以下簡稱“公司 ”） 的獨(dú)立董事，我們對公司 《關(guān)于給予上海國際港務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)聯(lián)授信額度的議案》、《關(guān)于給予中船財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司關(guān)聯(lián)授信額度的議案》和《關(guān)于給予上海尚誠消費(fèi)金融股份有限公司關(guān)聯(lián)授信額度的報(bào)告》 進(jìn)行了事前審閱，基于獨(dú)立客觀的立場，本著審慎負(fù)責(zé)的態(tài)度， 發(fā)表事前認(rèn)可意見如下：
　　 一、公司 向上海國際港務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司提供人民幣 20 億元授信額度的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)、 向 中船財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司提供人民幣 17 億元和 5,000 萬美元授信額度的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)， 以及向上海尚誠消費(fèi)金融股份有限公司提供人民幣11 億元授信額度的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)屬于商業(yè)銀行正常授信業(yè)務(wù)，對公司正常經(jīng)營活動及財(cái)務(wù)狀況不會造成重大影響，符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策的規(guī)定，不存在損害公司、股東，特別是中小股東的利益的情形。
　　 二、 同意將 《關(guān)于給予上海國際港務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)聯(lián)授信額度的議案》和《關(guān)于給予中船財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司關(guān)聯(lián)授信額度的議案》 提交公司董事會五屆二次臨時(shí)會議審議，同意公司董事會關(guān)聯(lián)交易控制委員會對公司 向上海尚誠消費(fèi)金融股份有限公司提供人民幣 11 億元授信額度的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)備案。

　　 獨(dú)立董事：萬建華、管濤、孫錚、徐建新、龔方雄、沈國權(quán)

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