主題：亞盛集團(tuán)：2017年第一次臨時股東大會決議公告



???證券代碼：600108?????證券簡稱：亞盛集團(tuán)??????公告編號：2017-044

??????????甘肅亞盛實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
??????????2017?年第一次臨時股東大會決議公告

???本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承
擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
?本次會議是否有否決議案：無
????一、會議召開和出席情況
????（一）股東大會召開的時間：2017?年?9?月?5?日
????（二）股東大會召開的地點：甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)雁興路?21?號
本公司?14?樓會議室
????（三）出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持
有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù)????????????????????????????????????????11
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）????????????481,500,465
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%）??????????????????????????????????????????????24.73

????（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大
會主持情況等。
????是
????（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
????1、公司在任董事?9?人，出席?9?人；
????2、公司在任監(jiān)事?4?人，出席?4?人；
????3、董事會秘書的出席情況；其他高管的列席情況。
??????????????????????????????????1
????董事會秘書唐亮先生出席本次股東大會；公司?5?名高管列席本次
股東大會，副總經(jīng)理馬衛(wèi)東、李柯蔭先生因公出差未列席本次會議。
????二、議案審議情況
????（一）非累積投票議案
????1、議案名稱：關(guān)于增選第七屆董事會董事的議案
???????審議結(jié)果：通過
表決情況：
??股東類型?????????????同意??????????????????????反對?????????????????????棄權(quán)
????????????????票數(shù)??????????比例????????票數(shù)??????????比例???????票數(shù)??????????比例
??????????????????????????????（%）?????????????????????（%）????????????????????（%）
????A股??????481,500,465????????100??????????????0?????????????0??????????0?????????????0



????2、議案名稱：關(guān)于為下屬子公司提供融資擔(dān)保的議案
???????審議結(jié)果：通過
表決情況：
??股東類型?????????????同意??????????????????????反對?????????????????????棄權(quán)
????????????????票數(shù)??????????比例????????票數(shù)??????????比例???????票數(shù)??????????比例
??????????????????????????????（%）?????????????????????（%）????????????????????（%）
????A股??????481,500,465????????100??????????????0?????????????0??????????0?????????????0



????三、律師見證情況
????1、本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：甘肅玉榕律師事務(wù)所
????律師：裴延君、王愛民
????2、律師鑒證結(jié)論意見：
????本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、
法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會召集人資格、

??????????????????????????????????????2
出席本次股東大會人員資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表
決結(jié)果以及通過的決議均合法有效。
????四、備查文件目錄
????1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會
決議；
????2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；




???????????????????????????甘肅亞盛實業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
?????????????????????????????????????????????2017?年?9?月?6?日




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