主題：外運(yùn)發(fā)展第六屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告



　　中外運(yùn)空運(yùn)發(fā)展股份有限公司

　　第六屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　中外運(yùn)空運(yùn)發(fā)展股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議于 2017 年 8 月 21日(星期一)在北京市朝陽(yáng)區(qū)安定路 5 號(hào)院 10 號(hào)樓外運(yùn)大廈 B 座 11 層會(huì)議室召開(kāi)，監(jiān)事會(huì)于 2017 年 8 月 11 日以書面形式向全體監(jiān)事發(fā)出了會(huì)議通知。應(yīng)參加監(jiān)事會(huì)人數(shù) 3 人，實(shí)際參加人數(shù) 2 人。監(jiān)事高國(guó)峻先生因另有公務(wù)未能親自出席本次會(huì)議，書面委托監(jiān)事代軍女士代為出席并表決。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席代軍女士主持。會(huì)議的通知、召開(kāi)和表決程序以及會(huì)議內(nèi)容、表決結(jié)果符合《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議審議并表決通過(guò)了以下議案：

　　1、《關(guān)于審議公司 2017 年半年度報(bào)告全文及摘要的議案》；監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：

　　公司 2017 年半年度報(bào)告的編制和審議程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、公司《章程》及公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；報(bào)告的內(nèi)容與格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券

　　交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息真實(shí)地反映出公司 2017 年半年度的經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況；在發(fā)表上述意見(jiàn)之前，未發(fā)現(xiàn)參與 2017 年半年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　表決票 3 票，贊成票 3 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

　　2、《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》；監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)政策變更符合有關(guān)

　　法律法規(guī)的規(guī)定，相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定，本次會(huì)計(jì)政策變更不存在損害公司及中小股東利益的情形。

　　表決票 3 票，贊成票 3 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

　　特此公告。

　　中外運(yùn)空運(yùn)發(fā)展股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二○一七年八月二十三日


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