主題：日照港：2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料


日期：2017-07-28附件下載
???日照港股份有限公司
2017?年第二次臨時(shí)股東大會(huì)


??????會(huì)?議?資?料




??????二О一七年八月九日
???日照港股份有限公司（600017）?????????????????2017?年第二次臨時(shí)股東大會(huì)資料


??????????????????????????????????目???????錄
股東大會(huì)須知?..........................................?3

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議議程?..........................................?5

會(huì)議議案：

一、關(guān)于制定未來(lái)三年（2017-2019?年）股東回報(bào)規(guī)劃的議案?......?6

二、關(guān)于延長(zhǎng)發(fā)行公司債券股東大會(huì)決議及授權(quán)有效期的議案?.....?11




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???日照港股份有限公司（600017）??????????2017?年第二次臨時(shí)股東大會(huì)資料


?????????????????????????日照港股份有限公司
?????????????????2017?年第二次臨時(shí)股東大會(huì)須知



尊敬的各位股東及股東代理人：

????為維護(hù)股東的合法權(quán)益，確保股東及股東代理人在本公司?2017?年

第二次臨時(shí)股東大會(huì)期間依法行使權(quán)利，保證股東大會(huì)的正常秩序和議

事效率，依據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的有

關(guān)規(guī)定，制定如下規(guī)定：

????一、參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東請(qǐng)按規(guī)定出示證券賬戶(hù)卡、身份證或法人

單位證明以及授權(quán)委托書(shū)等證件，經(jīng)驗(yàn)證合格后領(lǐng)取股東大會(huì)資料，方

可出席會(huì)議。

????二、股東請(qǐng)按時(shí)進(jìn)入會(huì)場(chǎng)，聽(tīng)從工作人員安排入座。

????三、大會(huì)正式開(kāi)始后，遲到股東人數(shù)、股權(quán)額不記入表決數(shù)。特殊

情況，應(yīng)經(jīng)大會(huì)工作組同意并向見(jiàn)證律師申報(bào)同意后方可計(jì)入表決數(shù)。

????四、與會(huì)者要保持會(huì)場(chǎng)正常秩序，會(huì)議期間不要大聲喧嘩，請(qǐng)關(guān)閉

手機(jī)或?qū)⑵湔{(diào)至靜音狀態(tài)。

????五、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人依法享有發(fā)言權(quán)、咨詢(xún)權(quán)、

表決權(quán)等各項(xiàng)權(quán)利，但需由公司統(tǒng)一安排發(fā)言和解答。每位股東發(fā)言限

在?5?分鐘內(nèi)，以使其他股東有發(fā)言機(jī)會(huì)。

????六、本次大會(huì)表決，采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。現(xiàn)場(chǎng)

會(huì)議的表決采用按股權(quán)書(shū)面表決方式，網(wǎng)絡(luò)投票表決方法請(qǐng)參照本公司

發(fā)布的《關(guān)于召開(kāi)?2017?年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

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???日照港股份有限公司（600017）????????2017?年第二次臨時(shí)股東大會(huì)資料


???七、參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的法人股股東，如有多名授權(quán)出席會(huì)議的代表，

均應(yīng)推舉一名首席代表，由該首席代表填寫(xiě)表決票。

???八、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議按《公司章程》規(guī)定，推選計(jì)票、監(jiān)票人選。表決結(jié)

果由計(jì)票監(jiān)票小組推選代表宣布。

???九、對(duì)違反本會(huì)議須知的行為，董事會(huì)秘書(shū)和大會(huì)工作人員應(yīng)予及

時(shí)制止，以保證會(huì)議正常進(jìn)行，保障股東的合法權(quán)益。

???十、其他未盡事項(xiàng)請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司發(fā)布的《關(guān)于召開(kāi)?2017?年第二次臨

時(shí)股東大會(huì)的通知》。




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???????????????????????????????????????????二О一七年八月九日

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