主題：民豐特紙：第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告


證券代碼：600235??????????股票簡(jiǎn)稱(chēng)：民豐特紙??????????編號(hào)：臨?2017-025



?????????????????????民豐特種紙股份有限公司
????????????????第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告


????本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告的任何
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。



????民豐特種紙股份有限公司第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議通知于2017年6月30日以
電子郵件、電話(huà)和書(shū)面方式告知各位董事。會(huì)議于2017年7月5日召開(kāi)，以專(zhuān)人送
達(dá)和通訊表決方式舉行，會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人。會(huì)議的召集、召開(kāi)及
審議程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)
議由董事長(zhǎng)盧衛(wèi)偉先生主持，經(jīng)過(guò)充分溝通、研究和討論，董事會(huì)形成如下決議：


????《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》
????公司財(cái)務(wù)總監(jiān)方言女士因個(gè)人原因于?2017?年?4?月?18?日提出辭去公司財(cái)務(wù)總
監(jiān)職務(wù)；經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議，在公司未正式聘任新的財(cái)務(wù)總監(jiān)
期間，由賈永國(guó)先生暫時(shí)代行財(cái)務(wù)總監(jiān)職責(zé)。
????經(jīng)總經(jīng)理曹繼華先生提名，董事會(huì)聘任張學(xué)如先生（簡(jiǎn)歷附后）為公司財(cái)務(wù)
總監(jiān)；賈永國(guó)先生不再代行財(cái)務(wù)總監(jiān)職責(zé)。
???表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)


???特此公告！


?????????????????????????????????????????????????民豐特種紙股份有限公司
??????????????????????????????????????????????????????????董事會(huì)
??????????????????????????????????????????????????????2017?年?7?月?5?日
????附：人員簡(jiǎn)歷

????張學(xué)如，男，1980?年?12?月?25?日出生，注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師，本科學(xué)
歷。歷任韓泰輪胎有限公司財(cái)務(wù)科長(zhǎng)、天通控股股份有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、浙江昱
輝陽(yáng)光能源有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

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