主題：申華控股：關(guān)于繼續(xù)向昆山專汽存續(xù)貸款提供擔(dān)保的關(guān)聯(lián)交易公告


???????證券代碼：600653???????證券簡(jiǎn)稱：申華控股?????????編號(hào)：臨?2017—24?號(hào)


??????????????????????上海申華控股股份有限公司
??關(guān)于繼續(xù)向昆山專汽存續(xù)貸款提供擔(dān)保的關(guān)聯(lián)交易公告

????????本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者
?重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。


????重要內(nèi)容提示：
?????交易風(fēng)險(xiǎn)：公司擬繼續(xù)為原控股子公司昆山專用汽車制造廠有限公司未到期的貸
?????款提供擔(dān)保，擔(dān)保額度為?5000?萬元。昆山專用汽車制造廠有限公司目前經(jīng)營(yíng)狀
?????況良好，具有擔(dān)當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)的能力，公司為其擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，不會(huì)給公司帶來不利影
?????響。
?????過去?12?個(gè)月與公司與昆山專用汽車制造廠有限公司關(guān)聯(lián)擔(dān)保發(fā)生額為?5000?萬
?????元。擔(dān)保累計(jì)余額為?5000?萬元。


一、?????擔(dān)保情況暨關(guān)聯(lián)交易概述

???1、公司曾經(jīng)第十屆董事會(huì)第三十一次臨時(shí)會(huì)議及?2017?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通
過，將公司全資子公司上海華安投資有限公司持有的昆山專用汽車制造廠有限公司（簡(jiǎn)
稱“昆山專汽”）?60%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司關(guān)聯(lián)方華晨汽車投資（大連）有限公司（簡(jiǎn)稱?“華
晨大連”），因此昆山專汽自?2017?年?3?月?24?日完成轉(zhuǎn)讓交易的工商變更后，已由公司控
股子公司轉(zhuǎn)變?yōu)楣娟P(guān)聯(lián)方。

???昆山專汽曾于?2016?年分別向?qū)幉ㄣy行申請(qǐng)?1000?萬元貸款，期限為?2016?年?11?月?23
日至?2017?年?11?月?23?日，向工商銀行申請(qǐng)?4000?萬元銀票，期限為?2016?年?12?月?13?日至
2017?年?7?月?20?日，公司為上述銀行融資提供擔(dān)保。昆山專汽轉(zhuǎn)讓完成后，上述銀行貸款
及公司向該筆貸款提供的擔(dān)保扔在存續(xù)期間，為確保昆山專汽正常經(jīng)營(yíng)不受影響，公司
擬繼續(xù)為昆山專汽未到期的貸款提供擔(dān)保，擔(dān)保額度為?5000?萬元，擔(dān)保期限至上述貸款
到期歸還時(shí)止。上述銀行授信到期后，公司不再為昆山專汽的銀行借款提供擔(dān)保。

???鑒于昆山專汽控股股東為華晨大連，公司與華晨大連的實(shí)際控制人均為華晨汽車集團(tuán)
控股有限公司，因此，本次繼續(xù)擔(dān)保事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公
司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

???2、過去?12?個(gè)月公司與昆山專汽關(guān)聯(lián)擔(dān)保發(fā)生額為?5000?萬元，擔(dān)保累計(jì)余額為?5000
萬元。

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????3、公司第十屆董事會(huì)第三十二次臨時(shí)會(huì)議于?2017?年?6?月?9?日以通訊方式召開，會(huì)
議應(yīng)出席董事?11?名，親自出席董事?11?名，關(guān)聯(lián)董事祁玉民、池冶、張巍、葉正華、錢
祖明先生回避表決，其他董事均表決同意本項(xiàng)議案，公司監(jiān)事、高管列席了會(huì)議。本次
會(huì)議的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)祁玉民先
生主持，回避表決董事以外的其余董事全票通過了上述議案，并授權(quán)公司管理層辦理相
關(guān)事宜。根據(jù)《上市規(guī)則》及《公司章程》，本議案尚需提交公司最近一次股東大會(huì)審議
批準(zhǔn)。

二、?????被擔(dān)保方基本情況
????被擔(dān)保方：昆山專用汽車制造廠有限公司
????企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
????企業(yè)住所：昆山市周市鎮(zhèn)金茂路?1288?號(hào)
????注冊(cè)資本：5500?萬元人民幣
????法定代表人：鄭鐘
????主營(yíng)業(yè)務(wù)：自卸車、普通半掛車、罐式車的制造、改裝及售后服務(wù)；專用汽車的制造、
銷售及售后服務(wù)；汽車配件及機(jī)械零件加工；汽車金屬容器制造、加工；汽車銷售；道
路普通貨運(yùn)；醫(yī)療器械批發(fā)及零售；貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
????股權(quán)結(jié)構(gòu)：華晨大連持有?60%股權(quán)，新昌實(shí)業(yè)持有其?40%股權(quán)。
????關(guān)聯(lián)關(guān)系：昆山專汽控股股東為華晨大連，公司與華晨大連的實(shí)際控制人均為華晨汽
車集團(tuán)控股有限公司，因此，本次繼續(xù)擔(dān)保事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
????財(cái)務(wù)狀況：昆山專汽截止?2017?年?3?月?31?日未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)情況為：資產(chǎn)總額
114,353.72?萬元，負(fù)債總額?114,567.31?萬元，凈資產(chǎn)-213.59?萬元，營(yíng)業(yè)收入?40,279.69?萬
元，凈利潤(rùn)-2.28?萬元。


三、?????擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容
????1、?昆山專汽向工商銀行昆山開發(fā)區(qū)支行申請(qǐng)綜合授信人民幣?4000?萬元整，期限為
2016?年?12?月?13?日至?2017?年?7?月?20?日。
????2、?昆山專汽向?qū)幉ㄣy行申請(qǐng)綜合授信人民幣?1000?萬元整，期限為?2016?年?11?月?23
日至?2017?年?11?月?23?日。
????公司同意為上述兩筆借款提供連帶責(zé)任保證，同時(shí)昆山專汽另一方股東昆山新昌實(shí)
業(yè)有限公司同意以其擁有的股權(quán)和資產(chǎn)為公司的擔(dān)保提供反擔(dān)保。


四、?????董事會(huì)意見

????公司獨(dú)立董事對(duì)本議案進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)表獨(dú)立意見：公司本次繼續(xù)向昆山專汽
存續(xù)貸款提供擔(dān)保的關(guān)聯(lián)交易是為保證昆山專汽正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要而發(fā)生，且存續(xù)擔(dān)保行
為審議程序合理合法，未損害公司和股東的利益，同意將該關(guān)聯(lián)交易提交公司股東大會(huì)審
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議。

????公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)本議案進(jìn)行了審核，并發(fā)表審核意見：公司本次繼續(xù)向昆山
專汽存續(xù)貸款提供擔(dān)保的關(guān)聯(lián)交易系基于經(jīng)營(yíng)情況需要所進(jìn)行的補(bǔ)充審議；交易程序安排
符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及其他規(guī)范性法律文件的規(guī)定，公開透明；本次關(guān)聯(lián)交易
符合公司與全體股東的利益，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形。上述
關(guān)聯(lián)交易嚴(yán)格按照有關(guān)法律程序進(jìn)行，符合相關(guān)法律法規(guī)及本公司《公司章程》的規(guī)定。
此項(xiàng)交易尚須獲得股東大會(huì)的批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄行使在股東
大會(huì)上對(duì)該議案的投票權(quán)。


五、????累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量
????截止至?2017?年?4?月末，公司對(duì)外擔(dān)保總額為?279,655.88?萬元，其中為控股子公司擔(dān)
保額為?124,352?萬元，為合營(yíng)聯(lián)營(yíng)公司的擔(dān)保額為?155,303.88?萬元，對(duì)外擔(dān)?？傤~占公司
上年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的?102.09%。公司無逾期擔(dān)保情況。


六、?備查文件：
1、?第十屆董事會(huì)第三十二次臨時(shí)會(huì)議決議；
2、?獨(dú)立董事事前認(rèn)可及獨(dú)立董事意見；
3、?審計(jì)委員會(huì)書面審核意見。


???????特此公告。
??????????????????????????????????????????????????上海申華控股股份有限公司董事會(huì)
??????????????????????????????????????????????????????????????????2017?年?6?月?10?日





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