主題：上海銀行股份有限公司關(guān)于召開2016年度股東大會的提示性公告

上海銀行股份有限公司關(guān)于召開2016年度股東大會的提示性公告


??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??重要內(nèi)容提示：
??●股東大會召開日期：2017年6月23日
??●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
??●本公司董事會已于2017年5月6日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上刊登了《上海銀行(24.220, -0.08, -0.33%)股份有限公司關(guān)于召開2016年度股東大會的通知》（公告編號：臨2017-019）。為使廣大股東周知并能按時參與，現(xiàn)發(fā)布本公司召開2016年度股東大會的提示性公告。
??一、召開會議的基本情況
??(一)股東大會類型和屆次
??2016年度股東大會
??(二)股東大會召集人：董事會
??(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
??(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
??召開的日期時間：2017年6月23日 9點30 分
??召開地點：上海市上海虹橋迎賓館6號樓2樓夏宮（虹橋路1591號）
??(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間
??網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
??網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2017年6月23日
??至2017年6月23日
??采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
??(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
??涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
??(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
??不適用。
??二、會議審議事項
??本次股東大會審議提案及投票股東類型
??■
??本次股東大會聽取報告事項如下：
??（1）聽取《上海銀行股份有限公司獨立董事2016年度述職報告》
??（2）聽取《關(guān)于上海銀行股份有限公司2016年度關(guān)聯(lián)交易管理執(zhí)行情況的報告》
??1、各提案已披露的時間和披露媒體
??上述提案已分別經(jīng)上海銀行股份有限公司（以下簡稱本公司）董事會四屆二十一次會議、董事會四屆十五次臨時會議、監(jiān)事會四屆十七次會議、監(jiān)事會2017年第二次臨時會議審議通過，決議公告分別于2017年4月24日、2017年5月6日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上進行披露。各提案具體內(nèi)容詳見屆時披露的股東大會材料。
??2、特別決議提案：8、9、10、11、12、16、17、18.01
??3、對中小投資者單獨計票的提案：4、7、8、9、10、11、12、13、14、16、17、18、19、20
??4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的提案：無
??應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
??5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的提案：無
??三、股東大會投票注意事項
??(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
??(二)股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股均已分別投出同一意見的表決票。
??(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。
??(四)股東對所有提案均表決完畢才能提交。
??四、會議出席對象
??(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
??■
??(二)本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
??(三)本公司聘請的律師。
??(四)其他人員
??五、會議登記方法
??（一）登記手續(xù)
??1、符合上述出席條件的個人股東，須持本人身份證件和證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人持書面授權(quán)委托書、本人身份證件、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。
??2、符合上述出席條件的法人股東，法定代表人出席會議的，須持加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、證券賬戶卡、法定代表人證明文件、本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人須持加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、證券賬戶卡、書面授權(quán)委托書、本人身份證辦理登記手續(xù)。
??3、股東或其委托代理人可以通過傳真或親自送達方式辦理登記手續(xù)。
??（二）登記時間
??2017年6月20日（星期二）-2017年6月21日（星期三）
??上午9:00－11:00，下午14:00－16:00
??（三）登記地點
??登記地址：上海東諸安浜路165弄29號（靠近江蘇路）紡發(fā)大樓4樓上海立信維一軟件有限公司；
??登記地址交通：地鐵2號、11號線江蘇路站3號口出，臨近公交車有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路；
??登記場所聯(lián)系電話：021-52383315，傳真：021-52383305
??（四）會議現(xiàn)場登記
??擬出席會議的股東或其委托代理人未提前辦理登記手續(xù)而直接參會的，應(yīng)在會議主持人于表決前宣布現(xiàn)場出席會議股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)之前，在會議現(xiàn)場簽到處提供本條規(guī)定的登記文件辦理登記手續(xù)，接受參會資格審核。
??六、其他事項
??（一）聯(lián)系方式
??聯(lián)系地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路168號42樓董事會辦公室
??郵政編碼：200120
??聯(lián)系電話：021-68476988
??傳 真：021-68476215
??（二）擬出席會議的股東或股東代理人請于會議開始前半小時內(nèi)到達會議地點，出示能夠表明其身份的相關(guān)證明文件，驗證入場。

??（三）與會人員交通、食宿及其他相關(guān)費用自理。
??特此公告。
??上海銀行股份有限公司董事會
??2017年6月16日
??附件1：授權(quán)委托書
??附件1：
??授權(quán)委托書
??上海銀行股份有限公司：
??茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年6月23日召開的貴公司2016年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。
??委托人持普通股數(shù)：????????
??委托人股東帳戶號：
??■
??委托人簽名（蓋章）： ????????受托人簽名：
??委托人身份證號： ??????????受托人身份證號：
??委托日期：??年 月 日
??備注：

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