主題：中遠海發(fā):關于獨立非執(zhí)行董事去世的公告



時間：2017年06月08日 15:04:47?中財網(wǎng)



證券簡稱：中遠海發(fā) 證券代碼：601866 公告編號：臨2017-039

中遠海運發(fā)展股份有限公司

關于獨立非執(zhí)行董事去世的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。




中遠海運發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“本公司”）于近日獲悉本公司獨立
非執(zhí)行董事曾慶麟先生不幸逝世。


曾慶麟先生自二零一六年六月起先后擔任本公司獨立非執(zhí)行董事、審核委員
會主席、提名委員會委員、風控委員會委員。


曾慶麟先生在擔任本公司董事期間，勤勉盡職、恪盡職守，以非常敬業(yè)的態(tài)
度履行了作為獨立董事應盡的職責和義務，在保障公司董事會合規(guī)決策、維護公
司及股東的整體利益等方面做出了重要貢獻。公司董事會對曾慶麟先生在任期間
為公司所做的努力和貢獻深表感謝，并向其家屬致以深切慰問。


曾慶麟先生去世后，本公司獨立董事由4人減少至3人，低于公司章程規(guī)定
的董事會成員人數(shù)的三分之一，審核委員會也將由2名成員組成，低于《上海證
券交易所上市公司董事會審計委員會運作指引》最少人數(shù)規(guī)定且審核委員會主席
空缺。本公司董事會將盡快推薦董事人選，并召開股東大會補選。在新任獨立董
事選舉產(chǎn)生之前，公司獨立董事事務暫由蔡洪平先生、奚治月女士、Graeme Jack
先生3位獨立董事履行。


特此公告。


中遠海運發(fā)展股份有限公司董事會

2017年6月7日


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