主題：湖北武昌魚股份有限公司2016年年度股東大會決議公告


??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??重要內容提示：
??●本次會議是否有否決議案：無
??一、會議召開和出席情況
??(一)股東大會召開的時間：2017年6月2日
??(二)股東大會召開的地點：北京市朝陽區(qū)朝外大街19號華普國際大廈17層會議室
??(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
??■
??(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
??是
??(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
??1、公司在任董事7人，出席6人，獨立董事楊華因公出差；
??2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人，全部出席；
??3、董事會秘書的出席會議并做了會議記錄。
??二、議案審議情況
??(一)非累積投票議案
??1、議案名稱：審議公司2016年度董事會工作報告
??審議結果：通過
??表決情況：
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??2、議案名稱：審議公司2016年度財務決算報告
??審議結果：通過
??表決情況：
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??3、議案名稱：審議關于公司2016年度利潤分配預案的議案
??審議結果：通過
??表決情況：
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??4、議案名稱：審議公司2016年度報告全文及摘要
??審議結果：通過
??表決情況：
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??5、議案名稱：審議關于公司續(xù)聘會計師事務所并確定其報酬的議案
??審議結果：通過
??表決情況：
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??6、議案名稱：審議公司2016年度監(jiān)事會工作報告

??審議結果：通過
??表決情況：
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??(二)關于議案表決的有關情況說明
??本次會議議案內容不涉及關聯(lián)交易,無回避表決事項
??三、律師見證情況
??1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京市仁人德賽律師事務所
??律師：張軼、張銀光
??2、律師鑒證結論意見：
??公司2016年年度股東大會會議的召集、召開程序，表決程序和表決結果，出席、列席會議人員的資格均符合《公司法》、《規(guī)則》和公司章程的規(guī)定，本次股東大會合法有效。
??四、備查文件目錄
??1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
??2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
??3、本所要求的其他文件。
??湖北武昌魚股份有限公司
??2017年6月3日

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