主題：黔輪胎A:2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

貴州輪胎股份有限公司

2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形，也未涉及變更前次股東大會(huì)決議。

一、會(huì)議召開和出席情況

1、會(huì)議召開的時(shí)間：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2017年5月10日下午2:30

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017年5月9日至2017年5月10日。其中通過深交所交

易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2017年5月10日上午9:30～11:30，下午

1:00～3:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2017年5

月9日下午3:00至2017年5月10日下午3:00期間的任意時(shí)間。

2、會(huì)議地點(diǎn)：貴州省貴陽市百花大道41號(hào)公司本部

3、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

4、召集人：公司董事會(huì)

5、主持人：馬世春先生

6、召開本次股東大會(huì)的通知及提示性公告分別于2017年4月25日、2017

年5月6日以公告的形式發(fā)出，大會(huì)的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、

《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

7、出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表共22名，代表股份202,217,383股，占

公司有表決權(quán)總股份的26.0769%。其中：

出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表7名，代表股份200,597,369股，占公

司有表決權(quán)總股份的25.8680%。

通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東15名，代表股份1,620,014股，占公司有表決權(quán)總股

份的0.2089%。

8、公司6名董事、全體監(jiān)事、董事會(huì)秘書和貴州智衡律師事務(wù)所律師出席

了本次股東大會(huì)。

二、提案審議表決情況

大會(huì)審議了會(huì)議通知中列示的各項(xiàng)提案，以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，形成決議如下：

1、關(guān)于在越南投資建設(shè)年產(chǎn)120萬條全鋼子午線輪胎項(xiàng)目的議案

表決情況：同意200,769,069股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)

的99.2838%；反對(duì)1,448,314股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的

0.7162%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

其中出席本次會(huì)議的中小股東表決情況：同意4,248,100股，占出席會(huì)議的

中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的74.5750%；反對(duì)1,448,314股，占出席會(huì)

議的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的25.4250%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的

中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

表決結(jié)果：通過。

三、律師出具的法律意見

1、律師事務(wù)所名稱：貴州智衡律師事務(wù)所

2、律師姓名：包洪臣、周廷偉

3、出具的結(jié)論性意見：“綜上所述，本所律師認(rèn)為：公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序、表決結(jié)果以及形成的會(huì)議決議均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》和《公司章程》等規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果及所作出的決議合法有效?！?br />
四、備查文件

1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的《2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；

2、貴州智衡律師事務(wù)所《關(guān)于貴州輪胎股份有限公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。

特此公告。

貴州輪胎股份有限公司董事會(huì)

二O一七年五月十一日

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