主題：大唐電信科技股份有限公司第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告




2017年02月14日01:17 上海證券報(bào)

　　原標(biāo)題：大唐電信(15.990, 0.07, 0.44%)科技股份有限公司第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

　　證券代碼：600198 證券簡稱：大唐電信公告編號(hào)：2017-005

　　大唐電信科技股份有限公司

　　第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　（一）本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合《公司法》和公司章程的規(guī)定。

　?。ǘ┕径聲?huì)于2017年2月7日向全體董事發(fā)出第七屆第八次董事會(huì)會(huì)議通知。

　?。ㄈ┍敬螘?huì)議于2017年2月7日至2017年2月13日以通訊表決方式召開。

　?。ㄋ模?huì)議應(yīng)參會(huì)董事7人，實(shí)際參會(huì)董事7人。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》，同意聘任孫加興、劉津、劉欣為公司副總經(jīng)理，任期自董事會(huì)聘任之日起至2020年1月24日。其簡歷附后。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

　?。ǘ徸h通過《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》，同意聘任歐陽國玉為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期自董事會(huì)聘任之日起至2020年1月24日。其簡歷附后。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　三、上網(wǎng)公告附件

　　獨(dú)立董事意見。

　　特此公告。

　　大唐電信科技股份有限公司董事會(huì)

　　2017年2月14日

　　附件：人員簡歷

　　孫加興，男，40歲，中共黨員，博士，正高級(jí)工程師。曾任信息產(chǎn)業(yè)部軟件與集成電路促進(jìn)中心集成電路事業(yè)部副總經(jīng)理、信息產(chǎn)業(yè)部電子信息產(chǎn)品管理司集成電路處處長助理、工業(yè)和信息化部軟件與集成電路促進(jìn)中心集成電路處處長、大唐電信科技產(chǎn)業(yè)控股有限公司總裁助理、電信科學(xué)技術(shù)研究院集成電路創(chuàng)新中心副總經(jīng)理?，F(xiàn)任大唐電信科技股份有限公司副總經(jīng)理兼戰(zhàn)略技術(shù)部總經(jīng)理。





　　劉津，男，43歲，中共黨員，碩士。曾在電信科學(xué)技術(shù)研究院產(chǎn)業(yè)部、大唐電信科技股份有限公司市場部、戰(zhàn)略發(fā)展部任職，曾任大唐電信科技股份有限公司技術(shù)中心副主任、市場部總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、職工監(jiān)事?，F(xiàn)任大唐電信科技股份有限公司副總經(jīng)理兼大唐半導(dǎo)體設(shè)計(jì)有限公司副總經(jīng)理、大唐微電子技術(shù)有限公司總經(jīng)理。

　　劉欣，男，49歲，中共黨員，碩士，正高級(jí)工程師。曾在機(jī)械電子工業(yè)部第213研究所工作，曾任西安大唐電信有限公司副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、執(zhí)行總經(jīng)理、總經(jīng)理?，F(xiàn)任大唐電信科技股份有限公司副總經(jīng)理兼大唐終端技術(shù)有限公司總經(jīng)理。

　　歐陽國玉，男，40歲，中共黨員，碩士，注冊會(huì)計(jì)師，高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾在大唐電信科技股份有限公司投資部、財(cái)務(wù)部工作，曾任大唐電信科技股份有限公司投資經(jīng)理，大唐微電子技術(shù)有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)，大唐電信科技股份有限公司總裁助理兼采購部總經(jīng)理?，F(xiàn)任大唐電信科技股份有限公司財(cái)務(wù)副總監(jiān)兼財(cái)務(wù)資產(chǎn)部總經(jīng)理。


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