主題：南京棲霞建設(shè)股份有限公司第六屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告




2017年02月11日01:57 上海證券報(bào)
　　證券代碼：600533 證券簡(jiǎn)稱：棲霞建設(shè)編號(hào)：臨2017-004

　　南京棲霞建設(shè)股份有限公司

　　第六屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議

　　公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　南京棲霞建設(shè)股份有限公司第六屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議通知于2017年2月7日以電子傳遞方式發(fā)出，會(huì)議于2017年2月10日在南京市以通訊方式召開，董事會(huì)成員7名，實(shí)際出席董事7名，會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　會(huì)議審議并通過了以下議案：

　　一、關(guān)于申請(qǐng)發(fā)行短期融資券的議案

　　為促進(jìn)公司經(jīng)營發(fā)展、進(jìn)一步拓寬融資渠道，根據(jù)中國人民銀行《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，公司擬向中國銀行(3.600, 0.03, 0.84%)間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行不超過人民幣15億元（含15億元）的短期融資券，用以優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)、降低資金成本。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　內(nèi)容詳見《南京棲霞建設(shè)股份有限公司關(guān)于申請(qǐng)發(fā)行短期融資券的公告》（臨2017-005）。

　　二、關(guān)于調(diào)整公司對(duì)棕櫚生態(tài)城鎮(zhèn)發(fā)展股份有限公司股票質(zhì)押數(shù)量進(jìn)行融資的議案

　　為拓寬融資渠道，2017年1月18日，經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議并通過，公司擬將所持有的棕櫚生態(tài)城鎮(zhèn)發(fā)展股份有限公司（證券代碼：002431，證券簡(jiǎn)稱：棕櫚股份）股票中的9400萬股進(jìn)行質(zhì)押融資，融資金額為4億元人民幣，年化利率不超過5.5%，期限不超過24個(gè)月，期滿一年后可提前還款。

　　經(jīng)審慎研究，為避免市場(chǎng)波動(dòng)影響，公司擬將前述質(zhì)押融資業(yè)務(wù)所需質(zhì)押的9400萬股棕櫚股份股票數(shù)量增加至1億股，融資金額、年化利率、融資期限等條件不變。董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)具體辦理股權(quán)質(zhì)押融資事項(xiàng)的相關(guān)事宜。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　三、召開2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案

　　于2017年2月28日下午14：00召開2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議第一項(xiàng)議案。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　內(nèi)容詳見《南京棲霞建設(shè)股份有限公司關(guān)于召開2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（臨2017-006）。

　　特此公告。

　　南京棲霞建設(shè)股份有限公司董事會(huì)

　　2017年2月11日

　　證券代碼：600533 證券簡(jiǎn)稱：棲霞建設(shè)編號(hào)：臨2017-005

　　南京棲霞建設(shè)股份有限公司

　　關(guān)于申請(qǐng)發(fā)行短期融資券的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示:

　　●注冊(cè)發(fā)行總金額：不超過人民幣15億元（含15億元）

　　● 債券期限：不超過 365 天

　　● 該事項(xiàng)尚須提交公司股東大會(huì)審議通過

　　為促進(jìn)公司經(jīng)營發(fā)展、進(jìn)一步拓寬融資渠道，根據(jù)中國人民銀行《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，公司擬向中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行不超過人民幣15億元（含15億元）的短期融資券，用以優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)、降低資金成本。2017年2月10日，公司第六屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議并通過了《關(guān)于申請(qǐng)發(fā)行短期融資券的議案》，具體情況如下：

　　一、發(fā)行方案

　　1、 發(fā)行人：南京棲霞建設(shè)股份有限公司；

　　2、 發(fā)行規(guī)模：擬注冊(cè)規(guī)模不超過人民幣15億元（含15億元），具體發(fā)行規(guī)

　　模將以公司在中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)的金額為準(zhǔn)；

　　3、 發(fā)行期限：不超過365天；

　　4、 發(fā)行利率：本次發(fā)行利率按照市場(chǎng)情況確定；

　　5、 募集資金用途：用于償還銀行借款；

　　6、發(fā)行對(duì)象：全國銀行間債券市場(chǎng)合格投資者；

　　7、發(fā)行計(jì)劃：根據(jù)公司資金需求和市場(chǎng)情況，擬在中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)有效期內(nèi)分批發(fā)行。

　　二、授權(quán)事項(xiàng)

　　為保證本次短期融資券的注冊(cè)發(fā)行，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)全權(quán)處理本次注冊(cè)發(fā)行短期融資券的相關(guān)事宜，包括但不限于：

　　1、在監(jiān)管政策或市場(chǎng)條件發(fā)生變化時(shí)，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定必須由公司股東大會(huì)重新表決的事項(xiàng)外，可依據(jù)監(jiān)管部門的意見對(duì)本次注冊(cè)發(fā)行的具體方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

　　2、根據(jù)需要以及市場(chǎng)條件決定注冊(cè)發(fā)行短期融資券的具體條款、條件以及其他相關(guān)事宜，包括但不限于選擇主承銷商、決定發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行額度、發(fā)行期限、發(fā)行方式、發(fā)行利率等。

　　3、簽署與本次短期融資券注冊(cè)發(fā)行有關(guān)的文件，包括但不限于注冊(cè)發(fā)行申請(qǐng)文件、募集說明書、承銷協(xié)議及其他法律文件。

　　4、辦理必要的手續(xù)，包括但不限于相關(guān)的注冊(cè)發(fā)行登記手續(xù)。

　　5、依照適用的監(jiān)管規(guī)則進(jìn)行信息披露。

　　6、辦理其他與本次注冊(cè)發(fā)行有關(guān)的一切必要事項(xiàng)。

　　7、股東大會(huì)授權(quán)的有效期限自股東大會(huì)作出決議之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止。

　　本次發(fā)行上述事宜尚須提交公司股東大會(huì)審議通過，并獲得中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)批準(zhǔn)及接受發(fā)行注冊(cè)后實(shí)施，最終方案以中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)通知書為準(zhǔn)。

　　特此公告。

　　南京棲霞建設(shè)股份有限公司董事會(huì)

　　2017年2月11日

　　證券代碼：600533 證券簡(jiǎn)稱：棲霞建設(shè)公告編號(hào)：2017-006

　　南京棲霞建設(shè)股份有限公司

　　關(guān)于召開2017年第一次臨時(shí)股東

　　大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會(huì)召開日期：2017年2月28日

　　●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會(huì)議的基本情況

　　(一) 股東大會(huì)類型和屆次

　　2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開的日期時(shí)間：2017年2月28日 14點(diǎn)00 分

　　召開地點(diǎn)：南京市龍?bào)绰?號(hào)興隆大廈21樓會(huì)議室

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2017年2月28日

　　至2017年2月28日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案經(jīng)第六屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過。相關(guān)公告于2017年2月11日刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

　　2、 特別決議議案：無

　　3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：無

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

　　(二) 股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會(huì)議出席對(duì)象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會(huì)議登記方法

　　1、 登記方式

　?。?）個(gè)人股東持本人身份證、股東帳戶卡、持股憑證辦理登記；委托代理人出席的，代理人須持授權(quán)委托書、委托人的股東帳戶卡、持股憑證和代理人身份證到公司辦理登記。

　　（2）法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東帳戶卡、持股憑證、法人代表身份證辦理登記；委托代理人出席的，代理人須持授權(quán)委托書、委托法人的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東帳戶卡、持股憑證和代理人身份證到公司辦理登記。

　?。?）外地股東可用信函或傳真的方式登記。

　　2、 登記時(shí)間：2017年2月27日（上午8：30—11：30，下午2：00—5：00）

　　3、 登記地點(diǎn)：公司證券投資部

　　4、授權(quán)委托書詳見附件1

　　六、 其他事項(xiàng)

　　1、 聯(lián)系地址：南京市龍?bào)绰?號(hào)興隆大廈21樓公司證券投資部（210037）

　　2、 聯(lián)系電話：025-85600533

　　3、 傳真：025-85502482

　　4、 聯(lián) 系 人： 聞捷 徐向峰

　　5、 郵箱：invest@@chixia.com

　　6、出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的所有股東住宿及交通費(fèi)自理

　　特此公告。





　　南京棲霞建設(shè)股份有限公司 董事會(huì)

　　2017年2月11日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　南京棲霞建設(shè)股份有限公司 ：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年2月28日召開的貴公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)：受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：年月日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。


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