主題：福建南紡股份有限公司第五屆監(jiān)事會第五次會議決議公告



公告日期 2007-04-28
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
福建南紡股份有限公司第五屆監(jiān)事會第五次會議于2007年4月26日下午16:30在福州市東街武夷中心十九層會議室以現(xiàn)場方式召開，會議應到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人。本次會議的通知已于2007年4月16日由董事會辦公室以專人送達或郵寄方式送達全體監(jiān)事。會議由監(jiān)事會主席毛若華女士召集并主持，公司董事會秘書和證券事務代表列席了會議，本次會議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
經與會監(jiān)事認真審議，以3票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《2007年第一季度報告全文及正文的議案》；詳見上海證券交易所網站：http：//www.sse.com.cn。
公司監(jiān)事會對公司2007年第一季度報告全文及正文進行了認真審核，提出如下審核意見：
1、公司2007年第一季度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》及公司內部管理制度的各項規(guī)定；
2、公司2007年第一季度報告的內容和格式符合中國證監(jiān)會和上海交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各方面真實地反映出公司2007年第一季度的經營管理和財務狀況等事項；
3、在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與2007年第一季度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
4、公司監(jiān)事會全體成員保證公司2007年第一季度報告所披露的信息真實、準確、完整，承諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
特此公告。

福建南紡股份有限公司監(jiān)事會
二○○七年四月二十六日

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