主題：中國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司公告（系列）




2016年12月30日04:41 證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
證券代碼：600056 股票簡稱：中國醫(yī)藥(19.030, 0.38, 2.04%) 公告編號：臨2016-088號

中國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司

關(guān)于修訂《公司章程》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

中國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡稱"公司"）于2016年12月29日召開第七屆董事會第5次會議，審議通過了《關(guān)于修訂的議案》。

為貫徹落實(shí)中共中央《關(guān)于在深化國有企業(yè)改革中堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)加強(qiáng)黨的建設(shè)的若干意見》（中辦發(fā)﹝2015﹞44號）的文件要求，并結(jié)合公司實(shí)際情況，公司擬在《公司章程》原第五章董事會章節(jié)之前增加新章節(jié)"第五章 黨建工作 "，具體增加內(nèi)容如下：

"第五章 黨建工作

第九十五條公司根據(jù)《中國共產(chǎn)黨章程》規(guī)定，設(shè)立黨的組織，建立黨的工作機(jī)構(gòu)，配備足夠數(shù)量的黨務(wù)工作人員，黨組織工作經(jīng)費(fèi)納入公司預(yù)算管理并得到保證。

第九十六條公司黨委發(fā)揮把方向、管大局、保落實(shí)的重要作用。公司董事會或經(jīng)理層決定公司重大問題，應(yīng)當(dāng)事先聽取公司黨委的意見。重大經(jīng)營管理事項(xiàng)必須經(jīng)黨委研究討論后，再由董事會或經(jīng)理層作出決定。

第九十七條公司黨委對董事會或總經(jīng)理提名的人選進(jìn)行醞釀并提出意見建議，或者向董事會、總經(jīng)理推薦提名人選；會同董事會或經(jīng)理層對擬任人選進(jìn)行考察，集體研究提出意見建議。

第九十八條黨組織工作和自身建設(shè)等，按照《中國共產(chǎn)黨章程》等有關(guān)規(guī)定辦理。"

增加上述內(nèi)容后，《公司章程》后續(xù)章節(jié)號、條款號依次順延。

另，將第一百四十八條第（七）"依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟；"擬修訂為"依照《公司法》第一百五十一條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟；"

上述內(nèi)容修訂后，除部分條款因新增條款而相應(yīng)調(diào)整所引用條款號外其他內(nèi)容無變化。

本次修訂尚需提交公司股東大會審議，公司將另行通知會議召開相關(guān)事項(xiàng)。

特此公告。

中國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司

董事會

2016年12月30日



證券代碼：600056 證券簡稱：中國醫(yī)藥 公告編號：臨2016-087號

中國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司

關(guān)于變更董事會秘書的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

中國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡稱"公司"或"本公司"）近日收到公司董事會秘書侯文玲先生的書面辭職報(bào)告。因工作調(diào)整原因，侯文玲先生申請辭去公司董事會秘書職務(wù)。根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，侯文玲先生的辭職申請自送達(dá)董事會之日起生效。侯文玲先生將繼續(xù)在公司擔(dān)任董事、副總經(jīng)理等職務(wù)。

公司董事會對侯文玲先生在任職期間的工作予以充分肯定并表示衷心的感謝！

鑒于上述原因，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司董事會秘書管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司第七屆董事會第5次會議審議通過，董事會同意聘任劉清源先生擔(dān)任公司董事會秘書，任期至第七屆董事會屆滿。

劉清源先生，46歲，碩士。

2009年10月至2014年5月，任陜煤集團(tuán)化工公司總監(jiān)。2014年6月至2016年11月，任前海金融集團(tuán)投資公司總經(jīng)理。2016年12月起，任本公司董事會辦公室主任。

劉清源先生已于2011年取得上海證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書，其任職資格已通過上海證券交易所審核無異議。

特此公告。

中國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司

董事會

2016年12月30日



證券代碼：600056 股票簡稱：中國醫(yī)藥 公告編號：臨2016-086號

中國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司

第七屆董事會第5次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、會議召開情況

(一)中國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司(以下簡稱"公司"或"中國醫(yī)藥")第七屆董事會第5次會議（以下簡稱"本次會議"）于2016年12月29日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，會議由董事長譚星輝先生主持。

(二)本次會議通知于2016年12月23日以郵件、短信、電話或傳真的方式向全體董事發(fā)出。

(三)本次會議應(yīng)參加表決董事9名，實(shí)際參加表決董事9名。

(四)本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議為有效決議。

二、會議審議情況

本次會議審議并通過如下議案：

（一）審議通過了《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》。

因侯文玲先生工作調(diào)整，會議通過決議，同意免去侯文玲先生總會計(jì)師職務(wù)，聘任侯文玲先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)。

同時(shí)，會議通過決議，同意聘任劉瑋先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)、宋健敏女士擔(dān)任公司總會計(jì)師職務(wù)、李欣先生擔(dān)任公司總經(jīng)理助理職務(wù)。

上述高級管理人員任期至第七屆董事會屆滿。簡歷詳見附件。

表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。

（二）審議通過了《關(guān)于聘任董事會秘書的議案》。

鑒于侯文玲先生工作調(diào)整，董事會同意其董事會秘書辭職申請，并同意聘任劉清源先生但任公司董事會秘書，任期至第七屆董事會屆滿。具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn)披露的臨2016-087號《關(guān)于變更董事會秘書的公告》。

表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。

（三）審議通過了《關(guān)于董事會授權(quán)公司經(jīng)營層對外投資等權(quán)限的議案》。

為提高公司內(nèi)部的決策效率，梳理相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》對投資事項(xiàng)的決策規(guī)定，公司董事會于2016年1月29日第六屆董事第25次會議決議通過，授予總經(jīng)理對公司"對外投資"及"購買和出售資產(chǎn)（不包括購買原材料、燃料和動力，以及出售產(chǎn)品、商品等與日常經(jīng)營相關(guān)的資產(chǎn)購買或者出售行為，但資產(chǎn)置換中涉及到的此類資產(chǎn)購買或者出售行為，仍包括在內(nèi)。）"事項(xiàng)進(jìn)行決策（詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的臨2016-010號公告）。

鑒于上述授權(quán)事項(xiàng)有效期將于2017年1月28日到期，經(jīng)董事會決議，同意對上述授權(quán)事項(xiàng)自本次會議決議通過之日起延期一年。

具體授權(quán)事項(xiàng)如下：

1、交易（非關(guān)聯(lián)交易）的成交金額（包括承擔(dān)的債務(wù)和費(fèi)用），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對值的10%以下。

2、與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的交易（公司提供擔(dān)保除外）金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對值5%以下。

3、交易產(chǎn)生的利潤占公司最近一個(gè)會計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤的10%以下。

超出上述授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)之一的，應(yīng)提交董事會審議。

總經(jīng)理被授予的上述權(quán)限，應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會審議批準(zhǔn)后方能實(shí)施。

獨(dú)立董事就此議案已于會前提交事前認(rèn)可，并發(fā)表了獨(dú)立意見。

表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。

（四）審議通過了《關(guān)于修改的議案》。

詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的臨2016-088號《關(guān)于修訂的公告》。

表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。

本議案尚需提交股東大會審議通過，公司將另行通知會議召開相關(guān)事項(xiàng)。

特此公告。

中國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司

董事會

2016年12月30日

附件：高級管理人員簡歷

附件：高級管理人員簡歷

一、侯文玲先生

51歲，碩士，高級會計(jì)師

1998年7月至2007年6月，歷任中國儀器進(jìn)出口（集團(tuán)）公司財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理（主持工作）、總經(jīng)理，中國醫(yī)藥財(cái)務(wù)部總經(jīng)理，通用技術(shù)集團(tuán)招標(biāo)事業(yè)部財(cái)務(wù)部總經(jīng)理。2007年6月至2010年7月，任煤炭工業(yè)濟(jì)南設(shè)計(jì)研究院有限公司董事、副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)。2010年7月至2016年12月，任中國醫(yī)藥總會計(jì)師，2015年6月至2016年12月，任中國醫(yī)藥董事會秘書；2016年8月至今，任中國醫(yī)藥董事。

二、劉瑋先生

48歲，碩士，工程師





1998年10月至2007年7月，歷任海南三洋德林藥業(yè)公司總經(jīng)理助理、海南賽立克藥業(yè)公司總經(jīng)理。2007年7月至2014年7月，任海南通用三洋藥業(yè)有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理。2014年7月至2016年12月，任通用天方藥業(yè)集團(tuán)有限公司總經(jīng)理、天方藥業(yè)有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。

三、宋健敏女士

45歲，碩士，注冊會計(jì)師，英國ACCA會員

1999年12月至2010年9月，歷任華洋（亞太）國際有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理、北京通用時(shí)代房地產(chǎn)開發(fā)有限公司財(cái)務(wù)部副經(jīng)理、通用技術(shù)集團(tuán)國際物流有限公司財(cái)務(wù)部副經(jīng)理。2010年9月至2014年8月，歷任中國儀器進(jìn)出口（集團(tuán)）公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理、中國郵電器材集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理。2014年8月至2016年12月，任中國醫(yī)藥財(cái)務(wù)部經(jīng)理。

四、李欣先生

54歲，碩士，藥劑師

1997年6月至2004年12月，任北京永正醫(yī)藥有限公司總經(jīng)理。2004年12月至2009年3月，任北京華立永正醫(yī)藥有限公司總經(jīng)理，兼任華立醫(yī)藥集團(tuán)總裁。2009年3月至2016年12月，任北京美康永正醫(yī)藥有限公司總經(jīng)理。


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