主題：上海開開實業(yè)股份有限公司關(guān)于公司董事、總經(jīng)理辭職的公告


　　股票代碼：600272 股票簡稱：開開實業(yè)編號：2016-032

　　900943 開開B股(1.369, -0.01, -1.08%)

　　上海開開實業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于公司董事、總經(jīng)理辭職的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　公司董事會于2016年12月20日收到公司董事、總經(jīng)理鄭著江先生的書面辭職報告。鄭著江先生因工作原因，請求辭去公司董事、總經(jīng)理等職務。





　　《公司章程》規(guī)定，鄭著江先生辭任公司董事、總經(jīng)理的辭職報告自送達董事會之日起生效。辭職報告同時載明，鄭著江先生與公司董事會、管理層并無不同意見，亦不存在應向股東披露而未披露的事項。

　　鄭著江先生的辭職，不會影響公司董事會的依法規(guī)范運作及公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營。

　　根據(jù)《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，由于鄭著江先生的辭職將導致公司董事會人數(shù)低于法定人數(shù)，在公司新任董事填補缺額前， 鄭著江先生承諾仍將繼續(xù)履行公司董事相關(guān)職責。

　　公司將按照相關(guān)法定程序的規(guī)定，盡快完成新任董事的選舉和新任總經(jīng)理的聘任工作，期間公司總經(jīng)理職務暫由公司董事長王強先生兼任。

　　鄭著江先生擔任公司董事、總經(jīng)理期間勤勉盡責，為公司的規(guī)范運作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用。公司董事會對鄭著江先生在任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻表示衷心感謝。

　　特此公告。

　　上海開開實業(yè)股份有限公司董事會

　　二〇一六年十二月二十一日


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