主題：重慶啤酒股份有限公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告



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2016年12月10日01:46 上海證券報(bào)


　　原標(biāo)題：重慶啤酒(17.270, 0.01, 0.06%)股份有限公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　證券代碼：600132 證券簡(jiǎn)稱：重慶啤酒公告編號(hào)：2016-066

　　重慶啤酒股份有限公司

　　2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2016年12月9日

　　(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：重慶啤酒股份有限公司北部新區(qū)分公司接待中心

　　(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次會(huì)議召集人為公司第八屆董事會(huì)，會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決；本次會(huì)議由董事長(zhǎng)黎啟基先生主持，會(huì)議的召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事8人，出席1人，逐一說(shuō)明未出席董事及其理由；

　　董事柯俊財(cái)因時(shí)間沖突，未能出席本次股東大會(huì)；

　　董事呂彥東因時(shí)間沖突，未能出席本次股東大會(huì)；

　　董事蕭偉健因時(shí)間沖突，未能出席本次股東大會(huì)；

　　董事Kaare Zoffmann Jessen因時(shí)間沖突，未能出席本次股東大會(huì)；

　　獨(dú)立董事曲凱因時(shí)間沖突，未能出席本次股東大會(huì)；

　　獨(dú)立董事郭永清因時(shí)間沖突，未能出席本次股東大會(huì)；

　　獨(dú)立董事李顯君因時(shí)間沖突，未能出席本次股東大會(huì)。

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席1人，逐一說(shuō)明未出席監(jiān)事及其理由；

　　監(jiān)事徐綺俊因時(shí)間沖突，未能出席本次股東大會(huì)；

　　監(jiān)事符許舜因時(shí)間沖突，未能出席本次股東大會(huì)；

　　3、 董事會(huì)秘書鄧煒先生出席會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：關(guān)于補(bǔ)選公司第八屆董事會(huì)董事的議案。選舉陳松先生為公司第八屆董事會(huì)董事。





　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：重慶天元律師事務(wù)所

　　律師：董毅、劉震海

　　2、 律師鑒證結(jié)論意見：

　　公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員及召集人資格、表決程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)的的表決結(jié)果合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　重慶啤酒股份有限公司

　　2016年12月10日


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