主題：大眾交通（集團(tuán)）股份有限公司第八屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告


　　證券代碼：A股600611 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：大眾交通編號(hào)：臨2016-036

　　B股900903 大眾B股(0.703, -0.00, -0.57%)

　　大眾交通（集團(tuán)）股份有限公司

　　第八屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議

　　公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證本報(bào)告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　大眾交通（集團(tuán)）股份有限公司第八屆董事會(huì)第十四次會(huì)議會(huì)議通知和材料于2016年10月17日以送達(dá)方式發(fā)出。會(huì)議于2016年10月27日上午以通訊表決方式召開(kāi)，應(yīng)參加會(huì)議的董事為7名，實(shí)到7名。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。全體董事一致同意通過(guò)如下議案：

　　1、審查通過(guò)了《公司2016年第三季報(bào)報(bào)告》（詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）；

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0 票，棄權(quán)0 票。

　　2、《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的議案》；

　　本議案尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　3、《關(guān)于修改公司章程的議案》；

　　本議案尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　4、《關(guān)于召開(kāi)2016年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》；

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　大眾交通（集團(tuán)）股份有限公司

　　2016年10月29日

　　證券代碼：A股600611 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：大眾交通編號(hào)：臨2016-037

　　B股900903 大眾B股

　　大眾交通（集團(tuán)）股份有限公司

　　第八屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議

　　公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證本報(bào)告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　大眾交通（集團(tuán)）股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議會(huì)議通知和材料于2016年10月17日以送達(dá)方式發(fā)出。會(huì)議于2016年10月27日上午以通訊表決方式召開(kāi)，應(yīng)參加會(huì)議的監(jiān)事為3名，實(shí)到3名。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。全體監(jiān)事一致同意通過(guò)如下議案：

　　1、審查并通過(guò)了《公司2016年第三季度報(bào)告》（詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）；

　　公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)真地審查了公司2016年第三季度報(bào)告后認(rèn)為：

　　公司2016年第三季度報(bào)告編制和審議程序符合國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；

　　公司2016年第三季度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定；

　　公司2016年第三季度報(bào)告從各方面客觀地反映了公司2016年第三季度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；

　　在公司2016年第三季度報(bào)告編制過(guò)程中，我們未發(fā)現(xiàn)參與季報(bào)編制的相關(guān)人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　2、《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的議案》；

　　本議案尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　3、《關(guān)于修改公司章程的議案》；

　　本議案尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　4、《關(guān)于召開(kāi)2016年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》；

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　大眾交通（集團(tuán)）股份有限公司

　　2016年10月29日

　　證券代碼：A股600611 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：大眾交通編號(hào)：臨2016-038

　　B股900903 大眾B股

　　大眾交通（集團(tuán)）股份有限公司

　　關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證本報(bào)告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　公司實(shí)施了2015年度利潤(rùn)分配方案后，對(duì)全體股東按10：2比例派送紅股，另外以資本公積金每10股轉(zhuǎn)增3股，合計(jì)為每10股送、轉(zhuǎn)5股?？偣杀居芍暗?，576，081，909股增加至2，364，122，864股。特此進(jìn)行公司注冊(cè)資本的變更，由人民幣1，576，081，909元增加至人民幣2，364，122，864元。

　　原來(lái)：投資者名稱(chēng)出資額

　　境內(nèi)上市人民幣普通股（A股） 104221.0909萬(wàn)股

　　境內(nèi)上市外資股（B股） 53387.10萬(wàn)股

　　合計(jì) 157608.1909萬(wàn)股

　　變更為： 投資者名稱(chēng)出資額

　　境內(nèi)上市人民幣普通股（A股） 156331.6364萬(wàn)股

　　境內(nèi)上市外資股（B股） 80080.65萬(wàn)股

　　合計(jì) 236412.2864萬(wàn)股

　　本議案尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　特此公告。

　　大眾交通（集團(tuán)）股份有限公司

　　2016年10月29日

　　證券代碼：A股600611 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：大眾交通編號(hào)：臨2016-039

　　B股900903 大眾B股

　　大眾交通（集團(tuán)）股份有限公司

　　關(guān)于修改公司章程的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證本報(bào)告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司章程指引》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，以及完善公司法人治理結(jié)構(gòu)的需要，公司對(duì)《公司章程》做出修訂，有關(guān)《公司章程》的修改要點(diǎn)匯總?cè)缦拢?br />
　　■

　　本議案尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　大眾交通（集團(tuán)）股份有限公司

　　2016年10月29日

　　證券代碼：600611 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大眾交通公告編號(hào)：2016-040

　　900903 大眾B股

　　大眾交通（集團(tuán)）股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)2016年第一次臨時(shí)股東

　　大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會(huì)召開(kāi)日期：2016年11月30日

　　●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　(一) 股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

　　2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開(kāi)的日期時(shí)間：2016年11月30日14點(diǎn)00分

　　召開(kāi)地點(diǎn)：上海市中山西路1515號(hào)大眾大廈3樓牡丹廳

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2016年11月30日

　　至2016年11月30日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

　　無(wú)

　　二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

　　■

　　1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)公告刊登于2016年10月29日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。有關(guān)股東大會(huì)文件將于會(huì)議召開(kāi)前的5個(gè)工作日登載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特別決議議案：無(wú)

　　3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、2

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

　　三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　　(二) 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶(hù)，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶(hù)參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

　　(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　(五) 同時(shí)持有本公司A股和B股的股東，應(yīng)當(dāng)分別投票。

　　四、 會(huì)議出席對(duì)象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會(huì)議登記方法

　　1、登記日期：2016年11月23日上午 9：00—11：00

　　下午13：00—16：00

　　2、登記地點(diǎn)：東諸安浜路（近江蘇路）165弄29號(hào)4樓（紡發(fā)大樓）

　　3、登記手續(xù)：會(huì)議登記的股東應(yīng)持有本人身份證、股東帳戶(hù)、持股憑證，按公司公告時(shí)間、地點(diǎn)進(jìn)行登記；委托代理人登記時(shí)還需出示本人身份證、書(shū)面委托書(shū)；同時(shí)接受境內(nèi)外股東可以信函或傳真方式進(jìn)行登記，也可委托托管機(jī)構(gòu)進(jìn)行登記和出席會(huì)議。

　　六、 其他事項(xiàng)

　　1、本次會(huì)議期間，與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)自理。

　　2、根據(jù)《關(guān)于維護(hù)本市上市公司股東大會(huì)會(huì)議秩序的通知》規(guī)定，本次股東大會(huì)不向股東發(fā)放禮品，請(qǐng)參加會(huì)議的股東諒解。

　　3、本公司聯(lián)系地址：上海中山西路1515號(hào)22樓

　　聯(lián)系人： 諸穎妍

　　聯(lián)系電話：（021）64289122

　　傳真：（021）64285642

　　特此公告。

　　大眾交通（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

　　2016年10月29日

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)





　　●報(bào)備文件

　　提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　授權(quán)委托書(shū)

　　大眾交通（集團(tuán)）股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2016年11月30日召開(kāi)的貴公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶(hù)號(hào)：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)：受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決


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