主題：冠農(nóng)股份：第五屆董事會第十五次（臨時）會議決議公告



公告日期 2016-10-01
證券代碼：600251 證券簡稱：冠農(nóng)股份 公告編號：臨 2016-022



新疆冠農(nóng)果茸集團股份有限公司
第五屆董事會第十五次（臨時）會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。



新疆冠農(nóng)果茸集團股份有限公司第五屆董事會第十五次（臨時）會議于 2016
年 9 月 23 日以通訊方式召開，在確保公司 9 名董事（包括 3 名獨立董事）充分
了解會議內(nèi)容的基礎(chǔ)上，公司全體董事在規(guī)定的時間內(nèi)參加了表決。會議的召開
符合《公司法》和《新疆冠農(nóng)果茸集團股份有限公司章程》的規(guī)定，合法有效。
會議審議并一致通過了如下決議：


一、審議通過《關(guān)于簽訂<華富資管-涌泉 1 號專項資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)管理合
同之補充協(xié)議>的議案》（內(nèi)容詳見 2016 年 9 月 30 日上海證券交易所網(wǎng)站
sse.com.cn，公告編號：臨 2016-023）
同意對涌泉 1 號的后續(xù)投資策略作出調(diào)整，考慮到擬投資策略的后續(xù)可操作
性，對《華富資管-涌泉 1 號專項資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)管理合同》的部分內(nèi)容做出
變更。同意公司與公司的控股股東、資產(chǎn)委托人—新疆冠源投資有限責任公司、
資產(chǎn)管理人—上海華富利得資產(chǎn)管理有限公司、資產(chǎn)托管人—中國民生銀行股份
有限公司簽訂的《華富資管-涌泉 1 號專項資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)管理合同之補充協(xié)
議》
表決結(jié)果：7 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。其中：關(guān)聯(lián)董事郭良先生、范
愛軍先生回避表決。


二、審議通過《公司對控股子（孫）公司提供擔保的議案》（內(nèi)容詳見 2016
年 9 月 30 日上海證券交易所網(wǎng)站 sse.com.cn，公告編號：臨 2016-024）
為支持公司控股子（孫）公司的經(jīng)營活動，保護投資者的各項權(quán)益，使其不

1
斷增值，同意（一）公司為：
1、控股子公司—巴州冠農(nóng)番茄食品有限責任公司 5,000 萬元一年期的信貸、
貿(mào)易融資等綜合銀行業(yè)務(wù)提供連帶責任擔保，擔保期限為主債權(quán)到期之日起兩
年。
2、控股子公司—天津三和果蔬有限公司的全資子公司—新疆冠農(nóng)三和果蔬
有限公司 2 億元信保項下的貿(mào)易融資額度提供連帶責任擔保，擔保期限一年，可
在上述擔保額度和期限以內(nèi)循環(huán)使用。天津三和果蔬有限公司同意用其所擁有的
資產(chǎn)、產(chǎn)品收益及其他股東的股權(quán)為本次擔保提供反擔保。
3、控股子公司—浙江信維信息科技有限公司擬向資產(chǎn)管理公司、融資租賃
公司、金融機構(gòu)及其他能夠借款的資金提供方申請 3 億元、期限三至五年的貸款
授信額度提供連帶責任擔保，擔保期限為主債權(quán)到期之日起兩年。中經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)有
限公司用其所持有浙江信維信息科技有限公司的全部股份、浙江信維信息科技有
限公司以其土地資產(chǎn)及全部項目收益為此項擔保提供反擔保。
（二）同意浙江信維信息科技有限公司以其擁有的土地使用權(quán)為其上述貸款
授信額度提供抵押擔保，擔保期限為主債權(quán)到期之日起兩年。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。
本議案尚需提交公司 2016 年第三次臨時股東大會審議。


三、審議通過《公司擬對新疆冠農(nóng)進出口有限公司二冷庫拆遷的議案》（內(nèi)
容詳見 2016 年 9 月 30 日上海證券交易所網(wǎng)站 sse.com.cn，公告編號：臨
2016-025）
同意公司對全資子公司—新疆冠農(nóng)進出口有限公司所屬的二冷庫進行拆遷。
同意萬?。ㄉ虾＃┵Y產(chǎn)評估有限公司出具的《新疆冠農(nóng)進出口有限公司二冷庫整
體拆遷補償項目評估報告》，待第二師鐵門關(guān)市有關(guān)部門批復(fù)并簽訂相關(guān)拆遷補
償協(xié)議后實施。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。


四、審議通過《關(guān)于召開公司 2016 年第三次臨時股東大會的議案》（內(nèi)容詳
見 2016 年 9 月 30 日上海證券交易所網(wǎng)站 sse.com.cn，公告編號：臨 2016-026）


2
表決結(jié)果：9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。


特此公告。




新疆冠農(nóng)果茸集團股份有限公司董事會
2016 年 9 月 30 日


【免責聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡(luò)平臺，從未開展任何咨詢、委托理財業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點，與金融島無關(guān)。金融島對任何陳述、觀點、判斷保持中立，不對其準確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風險，請讀者僅作參考，并請自行承擔相應(yīng)責任。