主題：中體產(chǎn)業(yè)獨立董事關(guān)于公司董事會換屆選舉的意見

來源：交易所 作者：佚名 2016-09-29 23:39:05
中體產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司獨立董事關(guān)于公司董事會換屆選舉的意見

　　中體產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會2016年第四

　　次臨時會議審議通過了《關(guān)于提名公司第七屆董事會董事候選人的議案》，我們作為公司的獨立董事，根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，對上述議案所涉及的董事候選人的提名方式和程序，提名人的資格以及董事候選人的任職資格等相關(guān)事項進行了認真核查，發(fā)表意見如下：

　　我們認為經(jīng)公司董事會提名與公司治理委員會審查，提名劉軍先生、薛萬河先生、張榮香女士、顧洋先生、劉君先生、段越清女士、權(quán)忠光先生、溫小杰先生、王慧女士作為公司第七屆董事會董事候選人，提名方式和程序、提名人資格符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。我們認為上述9名候選人不存在《公司法》第一百四十七條以及上海證券交易所《上海證券交易所上市公司董事選任與行為指引》第八條規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，候選人任職資格符合擔(dān)任上市公司董事的條件，能夠勝任所聘崗位職責(zé)的要求，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　我們同意推選提名劉軍先生、薛萬河先生、張榮香女士、顧洋先生、劉君先生、段越清女士為公司第七屆董事會非獨立董事候選人，推選權(quán)忠光先生、溫小杰先生、王慧女士為第七屆董事會獨立董事候選人，并同意提交公司股東大會審議。

　　獨立董事：溫小杰、權(quán)忠光、王慧

　　二〇一六年九月二十八日


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