主題：海信電器：關(guān)于召開2016年第一次臨時股東大會的通知



公告日期 2016-08-27
證券代碼：600060 證券簡稱：海信電器 公告編號：2016-014


青島海信電器股份有限公司
關(guān)于召開 2016 年第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。




重要內(nèi)容提示：


股東大會召開日期：2016年9月13日
本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)



一、 召開會議的基本情況



(一) 股東大會類型和屆次

2016 年第一次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會


(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式


(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2016 年 9 月 13 日 14 點 40 分
召開地點：青島市東海西路 17 號

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
 網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2016 年 9 月 13 日
至 2016 年 9 月 13 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股
東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。


(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序


涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者
的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等
有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。


(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)




二、 會議審議事項


本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
1 關(guān)于增加委托理財額度的議案 √

1、 各議案已披露的時間和披露媒體
2016 年 8 月 27 日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、《上海證券報》、
《中國證券報》。

2、 特別決議議案：

3、 對中小投資者單獨計票的議案：

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：
三、 股東大會投票注意事項



(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）

進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進

行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身

份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。


(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果

其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)

投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)

先股均已分別投出同一意見的表決票。


(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決

的，以第一次投票結(jié)果為準。


(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。



四、 會議出席對象



(一) 股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的

公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代

理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。


股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
Ａ股 600060 海信電器 2016/9/6


(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。


(四) 其他人員



五、 會議登記方法


第一步：預(yù)約登記
請有意參會的股東在股權(quán)登記日后兩個交易日內(nèi)將下述有效證件傳真至
（0532）83889556辦理預(yù)約登記。
上述有效證件包括但不限于股東賬戶卡，自然人持身份證等自然人身份證明
文件，法人持營業(yè)執(zhí)照等法人身份證明文件，代理人還需持授權(quán)委托書（請詳見
附件）等授權(quán)證明文件。
上述有效證件須為原件，自然人須簽字，法人須蓋公章。
第二步：現(xiàn)場登記
請股東及其代理人持上述有效證件原件在現(xiàn)場會議召開前半小時內(nèi)辦理現(xiàn)
場登記。




六、 其他事項


（一）聯(lián)系部門：證券部
（二）聯(lián)系電話/傳真：（0532）83889556

（三）與會股東費用自理


特此公告。


青島海信電器股份有限公司董事會
2016 年 8 月 27 日
 授權(quán)委托書

青島海信電器股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2016 年 9 月 13 日
召開的貴公司 2016 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。




委托人持普通股數(shù)：


委托人持優(yōu)先股數(shù)：


委托人股東帳戶號：




序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán)

1 關(guān)于增加委托理財額度的議案


委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：


委托人身份證號： 受托人身份證號：


委托日期： 年 月 日


備注：


委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，
對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表
決。


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