主題：中體產(chǎn)業(yè)第六屆董事會(huì)2016年第三次臨時(shí)會(huì)議決議公告

　證券代碼：600158 股票簡(jiǎn)稱：中體產(chǎn)業(yè) 編號(hào)：臨 2016-11

　　中體產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì)2016年第三次臨時(shí)會(huì)議決議公告

　　特別提示：本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　中體產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì) 2016 年第三次臨時(shí)會(huì)議于 2016

　　年 7 月 19 日以通訊方式召開。出席會(huì)議董事應(yīng)到 8 名，實(shí)到 8 名，會(huì)議的召開

　　符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。參會(huì)董事以書面簽署意見的形式審議通過以下議案：

　　一、審議通過《關(guān)于申請(qǐng)資金額度投資銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》，同意在不影

　　響正常經(jīng)營、項(xiàng)目投資及確保資金安全的前提下，授權(quán)公司在原 8000 萬額度到期后，繼續(xù)在此額度內(nèi)進(jìn)行投資理財(cái)。授權(quán)期限壹年，2016 年 8 月 13 日起至 2017

　　年 8 月 12 日止，有效期內(nèi)額度可以循環(huán)使用。

　　同意：8 票；反對(duì)：0 票；棄權(quán)：0 票公司獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　中體產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二○一六年七月十九日


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