主題：中國醫(yī)藥：第六屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告



公告日期 2016-07-21
證券代碼：600056 股票簡稱：中國醫(yī)藥 公告編號(hào)：臨2016-056號(hào)



中國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司
第六屆監(jiān)事會(huì)第 18 次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。




一、會(huì)議召開情況
(一)中國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆監(jiān)事會(huì)第18次會(huì)
議（以下簡稱“本次會(huì)議”）于2016年7月20日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，會(huì)議由監(jiān)
事會(huì)主席強(qiáng)勇先生主持。
(二)本次會(huì)議通知于2016年7月15日以郵件、短信、電話或傳真的方式向全體監(jiān)
事發(fā)出。
(三)本次會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事5名，實(shí)際參加表決監(jiān)事5名。
(四)本次會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議為有
效決議。


二、會(huì)議審議情況
本次會(huì)議審議并通過如下議案：

（一）審議通過了《關(guān)于提名第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案》。

根據(jù)控股股東研究提議，監(jiān)事會(huì)提名強(qiáng)勇先生、黃梅艷女士、康學(xué)敏先生為公

司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人，任期自股東大會(huì)審議通過之日起三年。公司職工代表

大會(huì)選舉劉超先生、常芙蓉女士為公司第七屆監(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事，任期至第七屆監(jiān)事

會(huì)屆滿。簡歷詳見附件。

表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

本議案尚需提交公司 2016 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
 （二）審議通過了《關(guān)于確定第七屆監(jiān)事會(huì)成員薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》。

根據(jù)董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)提議，確定在公司任職的第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的薪

酬標(biāo)準(zhǔn)為：按照公司相關(guān)薪酬制度、標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法，實(shí)行基本年薪、固定薪酬與

績效獎(jiǎng)金相結(jié)合的方式。基本年薪根據(jù)不同崗位標(biāo)準(zhǔn)按月發(fā)放，年度效益獎(jiǎng)金按績

效管理辦法考核發(fā)放。

表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

本議案尚需提交公司 2016 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。




特此公告。




中國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2016 年 7 月 21 日



【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，從未開展任何咨詢、委托理財(cái)業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點(diǎn)，與金融島無關(guān)。金融島對(duì)任何陳述、觀點(diǎn)、判斷保持中立，不對(duì)其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)讀者僅作參考，并請(qǐng)自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。