主題：南京棲霞建設(shè)股份有限公司2016年第一次臨時股東大會決議公告




2016年07月12日07:08 上海證券報

　　證券代碼：600533 證券簡稱：棲霞建設(shè)(5.200, -0.04, -0.76%)公告編號：2016-039

　　南京棲霞建設(shè)股份有限公司

　　2016年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2016年7月11日

　　(二) 股東大會召開的地點：南京市龍蟠路9號興隆大廈21樓會議室

　　(三) 出席會議的普通股股東及其持有股份情況：

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　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，召集人為公司董事會，由董事長江勁松先生主持。本次會議的召集、召開和表決方式均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事7人，出席6人，獨立董事張明燕女士因工作原因未能出席本次會議；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會秘書的出席情況；其他高管的列席情況。

　　公司董事會秘書王海剛先生出席本次會議；公司副總裁呂俊先生、總裁助理

　　范廣忠先生列席了本次會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：關(guān)于公司符合面向合格投資者公開發(fā)行公司債券條件的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2.00關(guān)于公開發(fā)行公司債券方案的議案（逐項審議）

　　2.01議案名稱：本次債券發(fā)行的票面金額、發(fā)行規(guī)模

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2.02議案名稱：債券期限

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2.03議案名稱：債券利率及還本付息方式

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2.04議案名稱：發(fā)行方式

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2.05議案名稱：擔(dān)保安排

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2.06議案名稱：募集資金用途

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2.07議案名稱：發(fā)行對象及向公司股東配售的安排

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2.08議案名稱：承銷方式及上市安排

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2.09議案名稱：公司資信情況及償債保障措施

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2.10議案名稱：決議有效期

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士全權(quán)辦理本次發(fā)行公司債券相關(guān)事宜的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　4、議案名稱：關(guān)于設(shè)立本次發(fā)行公司債券募集資金專項賬戶的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1、涉及逐項表決的議案





　　出席本次會議的股東及股東代理人對第2項議案進行了逐項審議和表決。

　　2、以特別決議通過的議案審議情況

　　第1項、第2項、第3項、第4項議案，獲得了出席本次會議的股東及股東

　　代理人所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所

　　律師：王凡、萬巍

　　2、 律師鑒證結(jié)論意見：

　　公司本次股東大會的召集、召開程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；召集人和出席列席大會人員的資格合法有效；大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

　　南京棲霞建設(shè)股份有限公司

　　2016年7月12日


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