主題：冠農(nóng)股份：2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告



公告日期 2016-07-12
證券代碼：600251 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：冠農(nóng)股份 公告編號(hào)：2016-016




新疆冠農(nóng)果茸集團(tuán)股份有限公司
2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告


本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。


重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)


一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2016 年 7 月 11 日
(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：新疆庫(kù)爾勒市團(tuán)結(jié)南路 48 號(hào)小區(qū)冠農(nóng)大廈 11
樓會(huì)議室
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情
況：

1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 7


2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 379,186,848


3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的
48.31
比例（%）



(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況
等。
會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)郭良先生主持。大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投
票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行表決。會(huì)議的召開(kāi)和表決程序符合《公司法》和《公司
章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。
1
 (五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任監(jiān)事 5 人，出席 5 人；
3、 公司董事會(huì)秘書(shū)、部分高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的律師出席了會(huì)議。


二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱(chēng)：關(guān)于續(xù)聘中審華寅五洲會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司財(cái)務(wù)和內(nèi)部控制
審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：

同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類(lèi)型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）


A股 379,142,848 99.98 0 0.00 44,000 0.02



2、 議案名稱(chēng)：關(guān)于控股子公司擬開(kāi)展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)并對(duì)其提供擔(dān)
保的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：

同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類(lèi)型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）


A股 379,142,848 99.98 0 0.00 44,000 0.02



3、 議案名稱(chēng)：關(guān)于修訂《公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：

股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)

2
 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）


A股 379,142,848 99.98 0 0.00 44,000 0.02



(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議 同意 反對(duì) 棄權(quán)
案
議案名稱(chēng)
序 比例 比例 比例
票數(shù) 票數(shù) 票數(shù)
號(hào) （%） （%） （%）

關(guān)于續(xù)聘中審華寅五洲會(huì)
1 計(jì)師事務(wù)所為公司財(cái)務(wù)和 58,210,140 99.92 0 0.00 44,000 0.08
內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

關(guān)于控股子公司擬開(kāi)展售
2 后回租融資租賃業(yè)務(wù)并對(duì) 58,210,140 99.92 0 0.00 44,000 0.08
其提供擔(dān)保的議案

關(guān)于修訂《公司章程》的議
3 58,210,140 99.92 0 0.00 44,000 0.08
案


(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
本次會(huì)議的議案 3：《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》為特別決議議案，獲得
了出席本次會(huì)議的股東及其股東代理人所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通
過(guò)。


三、 律師見(jiàn)證情況
1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：北京國(guó)楓律師事務(wù)所
律師：姜黎女士，付立新先生
2、 律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：
本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、本次股東大會(huì)的召集人和出席會(huì)議人員資
格、本次股東大會(huì)的表決程序以及表決結(jié)果均符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)
規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，合法、有效。


四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
3
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)。




新疆冠農(nóng)果茸集團(tuán)股份有限公司
2016 年 7 月 11 日



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