主題：青山紙業(yè)：七屆四十五次董事會決議公告



公告日期 2016-07-15
證券代碼： 600103 證券簡稱：青山紙業(yè) 公告編號：臨 2016-029

福建省青山紙業(yè)股份有限公司
七屆四十五次董事會決議公告


本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及
連帶責(zé)任。


福建省青山紙業(yè)股份有限公司七屆四十五次董事會會議于 2016
年 7 月 9 日發(fā)出通知，2016 年 7 月 14 日以通訊表決方式召開。本次
會議應(yīng)參加董事 9 人，實際參加董事 9 人，符合《公司法》及公司《章
程》的有關(guān)規(guī)定。會議由公司董事長潘士穎先生主持，以傳真等通訊
表決方式審議通過了以下議案，決議如下：
一、審議通過《關(guān)于繼續(xù)對外公開轉(zhuǎn)讓控股子公司福建省明溪青
珩林場有限責(zé)任公司股權(quán)的議案》
2014 年以來，根據(jù)股東大會批準(zhǔn)及授權(quán)，公司曾兩度掛牌對外
對開轉(zhuǎn)讓控股子公司福建省明溪青珩林場有限責(zé)任公司股權(quán)，但期間
均未征集到競買人，即“流拍”。為推進(jìn)落實公司林業(yè)產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略調(diào)整
及退出計劃，優(yōu)化和盤活公司林業(yè)資源，滿足公司漿、紙主營對資金
的需求，同意繼續(xù)對外公開轉(zhuǎn)讓控股子公司福建省明溪青珩林場有限
責(zé)任公司全部 68.15%股權(quán)。轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)情況及轉(zhuǎn)讓方式如下：
(一)基本情況
1、該子公司所管護(hù)的森林資源分布在明溪縣 6 個鄉(xiāng)(鎮(zhèn))。經(jīng)營
區(qū)面積 209,037 畝，林木總蓄積量約 94 萬立方米，有林地畝均蓄積
量約 4.6 立方米。
2、經(jīng)福建華興會計師事務(wù)所有限公司(特殊普通合伙)審計，截
至 2016 年 2 月 29 日，福建省明溪青珩林場有限責(zé)任公司總資產(chǎn)
6,846.24 萬元，總負(fù)債 341.20 萬元；所有者權(quán)益 6,505.05 萬元。
3、經(jīng)公司委托福建中興資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價有限責(zé)任公司
再評估（第三次評估），截至評估基準(zhǔn)日 2016 年 2 月 29 日，福建省
明溪青珩林場有限責(zé)任公司股東全部權(quán)益價值(凈資產(chǎn))賬面值為人
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民幣 6,505.05 萬元，評估值為人民幣 19,207.84 萬元，增值 12,702.80
萬元，增值率 195.28%。根據(jù)評估結(jié)果，公司持股 68.15%比例享有的
相應(yīng)股東權(quán)益價值為 13,090.14 萬元。
(二)轉(zhuǎn)讓方式及價格
1、轉(zhuǎn)讓方式：經(jīng)公司股東大會批準(zhǔn)后，由董事會授權(quán)經(jīng)營班子
依照規(guī)定程序，再次通過福建省產(chǎn)權(quán)交易中心以公開競價方式，對外
整體轉(zhuǎn)讓上述林業(yè)子公司股權(quán)。授權(quán)期限為公司股東大會批準(zhǔn)之日起
至 2017 年 2 月 28 日止。
2、轉(zhuǎn)讓價格：轉(zhuǎn)讓價格為不低于上述經(jīng)評估、并按福建省國資
委國有資產(chǎn)評估備案確認(rèn)的公司控股子公司福建省明溪青珩林場有
限責(zé)任公司 68.15%股權(quán)的股東權(quán)益價值(轉(zhuǎn)讓底價)。如在公開競價
公告期未征集到競買人，需延續(xù)掛牌轉(zhuǎn)讓的，轉(zhuǎn)讓價格不低于該標(biāo)的
按規(guī)定備案確認(rèn)價值的 90%。
根據(jù)之前兩次公開掛牌轉(zhuǎn)讓過程與效果分析，因當(dāng)前林木資產(chǎn)轉(zhuǎn)
讓市場需求仍然低迷，上述標(biāo)的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓難度增加。但該資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓是
公司既定規(guī)劃實施的結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)退出的戰(zhàn)略行為，公司將采取包
括通過委托第三方，擴大公開信息覆蓋面，加大項目推介力度，積極
推進(jìn)和完成林木資產(chǎn)的對外公開轉(zhuǎn)讓工作。
本議案尚需公司股東大會審議批準(zhǔn)。公司董事會將提請股東大會
授權(quán)經(jīng)營層辦理本次林業(yè)股權(quán)資產(chǎn)公開轉(zhuǎn)讓相應(yīng)事宜。
表決結(jié)果：9 票贊成、0 票棄權(quán)、0 票反對。
公司獨立董事對公司本次資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓事項發(fā)表了獨立意見，內(nèi)容詳
見 2016 年 7 月 15 日公司在上交所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)刊
登的《福建省青山紙業(yè)股份有限公司獨立董事關(guān)于公司繼續(xù)對外公開
林業(yè)子公司股權(quán)事項的獨立意見》。
二、審議通過《關(guān)于向國家開發(fā)銀行福建省分行申請股權(quán)質(zhì)押的
議案》
根據(jù)公司財務(wù)狀況及資金需求，同意公司繼續(xù)向國家開發(fā)銀行福
建省分行申請流動資金貸款人民幣 1.2 億元，期限一年，相應(yīng)質(zhì)押物
為公司持有的漳州水仙藥業(yè)股份有限公司 70%股權(quán)。

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本次銀行借款及質(zhì)押事項完成后，公司股東福建省鹽業(yè)集團有限
責(zé)任公司之前所提供的相應(yīng)責(zé)任擔(dān)保，以及公司以所持有的深圳市恒
寶通光電子股份有限公司股權(quán)作為質(zhì)押物向福建省鹽業(yè)集團有限責(zé)
任公司提供的反擔(dān)保責(zé)任解除。授權(quán)管理層辦理相關(guān)質(zhì)押擔(dān)保解除手
續(xù)。
表決結(jié)果：9 票贊成、0 票棄權(quán)、0 票反對。
三、審議通過《關(guān)于召開 2016 年第二次臨時股東大會的議案》
公司董事會決定召集公司2016年第二次臨時股東大會，本次股東
大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
本次股東大會現(xiàn)場會議的召開時間為2016年8月2日下午14：30，
現(xiàn)場會議召開地點為福州五一北路171號新都會花園廣場16層公司總
部會議室。
本次股東大會的網(wǎng)絡(luò)投票時間為：通過上海證券交易所交易系統(tǒng)
進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2016年8月2日上午9：30-11：30、下午13：
00-15：00。
本次股東大會會議的議題：
1、《關(guān)于繼續(xù)對外公開轉(zhuǎn)讓控股子公司福建省明溪青珩林場有
限責(zé)任公司股權(quán)的議案》
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
本次股東大會通知的具體內(nèi)容詳見2016年7月15日公司在《中國
證券報》、《上海證券報》及上交所網(wǎng)站的(http://www.sse.com.cn)
上刊登的《福建省青山紙業(yè)股份有限公司關(guān)于召開 2016年第二次臨
時股東大會的通知》公告。公司將于2016年7月26日前在上海證券交
易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)刊登相關(guān)會議材料。


特此公告

福建省青山紙業(yè)股份有限公司
董 事 會
二〇一六年七月十四日


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