主題：哈空調(diào):2015年年度股東大會決議公告




證券代碼：600202 證券簡稱：哈空調(diào) 公告編號：2016-017



哈爾濱空調(diào)股份有限公司

2015年年度股東大會決議公告



本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。




重要內(nèi)容提示：

. 本次會議是否有否決議案：無


一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2016年6月29日

(二) 股東大會召開的地點：哈爾濱高新技術開發(fā)區(qū)迎賓路集中區(qū)滇池街7號
十二樓會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數(shù)

3

2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(shù)（股）

130,470,419

3、出席會議的股東所持有表決權股份數(shù)占公司有表決權股
份總數(shù)的比例（%）

34.04





(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。


本次股東大會由公司董事會召集，會議由董事長楊鳳明先生主持，會議采取


現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的表決方式。會議的召集、召開及表決方式均符合《中
華人民共和國公司法》及《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》、《上海證券交易所
股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關規(guī)定。


(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事8人，出席5人，董事楊承先生、獨立董事李瑞峰先生因事未
能出席本次股東大會，獨立董事張文良先生未聯(lián)系到；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書孫淑玲女士出席了本次會議；公司副總經(jīng)理孫衛(wèi)東先生、劉美娟
女士列席了本次會議。



二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：《2015年度利潤分配預案》

審議結果：通過



表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

A股

130,470,419

100.00

0

0

0

0



公司已于2016年6月21日通過上海證券交易所“上證e互動”網(wǎng)絡平臺
（http://sns.sseinfo.com）的“上證e訪談”欄目，以網(wǎng)絡互動方式與投資者就2015年
度利潤分配等相關情況進行了溝通和交流，具體內(nèi)容詳見2016年6月22日《中國證券報》、
《上海證券報》、上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。


2015年度利潤分配方案已經(jīng)出席本次股東大會的股東所持表決權的2/3以上通過。




2、 議案名稱：《2015年度財務決算報告》

審議結果：通過




表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

A股

130,470,419

100.00

0

0

0

0





3、 議案名稱：《2015年度董事會工作報告》

審議結果：通過



表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

A股

130,470,419

100.00

0

0

0

0





4、 議案名稱：《2015年度監(jiān)事會工作報告》

審議結果：通過



表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

A股

130,470,419

100.00

0

0

0

0





5、 議案名稱：《獨立董事2015年度述職報告》

審議結果：通過




表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

A股

130,470,419

100.00

0

0

0

0





6、 議案名稱：《關于聘請公司2016年度審計機構及2015年度審計報酬的提案》

審議結果：通過



表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

A股

130,470,419

100.00

0

0

0

0





7、 議案名稱：《關于撤換第六屆董事會獨立董事的提案》

審議結果：通過



表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

A股

130,470,419

100.00

0

0

0

0



同意對張文良先生予以撤換。張文良先生離任后不在公司再擔任任何職務。




8、 議案名稱：《關于提名增補第六屆董事會獨立董事的提案》


審議結果：通過



表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

A股

130,470,419

100.00

0

0

0

0



增補張心明先生為公司第六屆董事會獨立董事，任期自股東大會審議通過之日起至第六
屆董事會任期屆滿之日止。


9、 議案名稱：《關于提名增補第六屆董事會董事的提案》

審議結果：通過



表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

A股

130,470,419

100.00

0

0

0

0



增補劉美娟女士為公司第六屆董事會董事，任期自股東大會審議通過之日起至第六屆董
事會任期屆滿之日止。




(二) 現(xiàn)金分紅分段表決情況



同意

反對

棄權

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

持股5%以上
普通股股東

130,449,385

100.00

0

0

0

0

持股1%-5%普
通股股東

0

0

0

0

0

0

持股1%以下
普通股股東

21,034

100.00

0

0

0

0

其中:市值50
萬以下普通
股股東

21,034

100.00

0

0

0

0




市值50萬以
上普通股股
東

0

0

0

0

0

0





(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案

序號

議案名稱

同意

反對

棄權

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

1

《2015年度利
潤分配預案》

21,034

100.00

0

0

0

0

6

《關于聘請公
司2016年度審
計機構及2015
年度審計報酬
的提案》

21,034

100.00

0

0

0

0







(四) 關于議案表決的有關情況說明

上述1、6議案需單獨統(tǒng)計中小投資者計票。


三、 律師見證情況

1、 本次股東大會鑒證的律師事務所：黑龍江仁大律師事務所

律師：趙伊娜、孫建林

2、 律師鑒證結論意見：

本次股東大會的召集與召開程序、出席會議的人員資格和召集人資格、表決
程序等事宜，均符合有關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。


四、 備查文件目錄

1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；


2、 經(jīng)鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、 本所要求的其他文件。
















哈爾濱空調(diào)股份有限公司

2016年6月30日


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