主題：海信電器:2015年年度股東大會決議公告




時間：2016年06月19日 15:30:26 中財網(wǎng)




證券代碼：600060 證券簡稱：海信電器 公告編號：2016-007



青島海信電器股份有限公司

2015年年度股東大會決議公告



本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。




重要內(nèi)容提示：

. 本次會議是否有否決議案：無


一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2016年6月17日

(二) 股東大會召開的地點：青島市東海西路17號

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數(shù)

88

2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(shù)（股）

761,998,501

3、出席會議的股東所持有表決權股份數(shù)占公司有表決權股
份總數(shù)的比例（%）

58.23





(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。


表決方式符合《公司法》及《公司章程》等相關規(guī)定，董事長主持會議。


(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況


1、公司在任董事8人，出席1人，其他董事因工作原因未能出席；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席1人，其他監(jiān)事因工作原因未能出席；
3、董事會秘書出席；總經(jīng)理、財總列席。



二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：2015年報（全文及其摘要）

審議結果：通過



表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

A股

761,998,501

100.00

0

0.00

0

0.00





2、 議案名稱： 2015年董事會報告

審議結果：通過



表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

A股

761,998,501

100.00

0

0.00

0

0.00





3、 議案名稱：2015年監(jiān)事會報告

審議結果：通過




表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

A股

761,998,501

100.00

0

0.00

0

0.00







4、 議案名稱：2015年財務報告

審議結果：通過



表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

A股

761,998,501

100.00

0

0.00

0

0.00







5、 議案名稱：2015年利潤分配預案

審議結果：通過



表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

A股

761,974,852

99.99

23,649

0.01

0

0.00








6、 議案名稱：關于續(xù)聘會計師事務所的相關議案

審議結果：通過



表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

A股

761,786,952

99.97

23,649

0.00

187,900

0.03







7、 議案名稱：關于委托理財?shù)淖h案

審議結果：通過



表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

A股

761,777,301

99.97

221,200

0.03

0

0.00







8、 議案名稱：日常關聯(lián)交易議案

審議結果：通過



表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）




A股

175,581,497

99.86

243,940

0.14

0

0.00







9、 議案名稱：關于變更董事的議案

審議結果：通過



表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

A股

761,975,761

99.99

22,740

0.01

0

0.00







10、 議案名稱：關于變更監(jiān)事的議案

審議結果：通過



表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

票數(shù)

比例
（%）

A股

761,975,761

99.99

22,740

0.01

0

0.00















(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況


議案

序號

議案名
稱

同意

反對

棄權

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

5

2015年
利潤分
配預案

175,801,788

99.98

23,649

0.02

0

0.00

8

日常關
聯(lián)交易
議案

175,581,497

99.86

243,940

0.14

0

0.00







(三) 關于議案表決的有關情況說明

涉及關聯(lián)交易的議案，控股股東海信集團有限公司及其一致行動人青島海信電子
產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司回避表決。


三、 律師見證情況

1、 本次股東大會鑒證的律師事務所：北京德和衡律師事務所

律師：郭芳晉、郭恩穎

2、 律師鑒證結論意見：

本次股東大會的召集和召開程序、召集人和出席會議人員的資格、表決程序和表
決結果均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《公司章程》及相關法律法規(guī)的有關
規(guī)定，本次股東大會表決結果合法、有效。


四、 備查文件目錄

1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、 經(jīng)鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

特此公告。




青島海信電器股份有限公司

2016年6月20日


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