主題：有研新材2015年年度股東大會決議公告



來源：交易所 作者：佚名 2016-04-06 00:21:02 手機(jī)免費(fèi)訪問

　　證券代碼：600206 證券簡稱：有研新材 公告編號：2016-025

　　有研新材料股份有限公司

　　2015 年年度股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　? 本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2016年 4月 5日(二) 股東大會召開的地點(diǎn)：北京有色金屬研究總院南院會議中心(北京市西城區(qū)新街口外大街 2號)

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　1、出席會議的股東和代理人人數(shù) 7

　　2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)(股) 388，670，802

　　3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股

　　份總數(shù)的比例(%) 46.33

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會召集，董事長張少明先生主持。會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行表決。會議的召開和表決符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事 7 人，出席 7人；

　　2、公司在任監(jiān)事 3 人，出席 2 人，監(jiān)事仇江濤先生因工作原因未能出席本次會議；

　　3、公司董事會秘書上官永恒先生出席本次會議；公司副總經(jīng)理李東培先生、副

　　總經(jīng)理王興權(quán)先生、財務(wù)總監(jiān)趙彩霞女士列席本次會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：《2015 年董事會工作報告》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　股東類型 同意 反對 棄權(quán)

　　票數(shù) 比例

　　(%)

　　票數(shù) 比例

　　(%)

　　票數(shù) 比例

　　(%)

　　A股 388，670，802 100.00 0 0.00 0 0.00

　　2、 議案名稱：《2015 年度監(jiān)事會工作報告》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　股東類型 同意 反對 棄權(quán)

　　票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例

　　(%) (%) (%)

　　A股 388，670，802 100.00 0 0.00 0 0.00

　　3、 議案名稱：《2015 年度獨(dú)立董事述職報告》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　股東類型 同意 反對 棄權(quán)

　　票數(shù) 比例

　　(%)

　　票數(shù) 比例

　　(%)

　　票數(shù) 比例

　　(%)

　　A股 388，670，802 100.00 0 0.00 0 0.00

　　4、 議案名稱：《2015 年度審計委員會履職情況報告》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　股東類型 同意 反對 棄權(quán)

　　票數(shù) 比例

　　(%)

　　票數(shù) 比例

　　(%)

　　票數(shù) 比例

　　(%)

　　A股 388，670，802 100.00 0 0.00 0 0.00

　　5、 議案名稱：《2015 年年度報告全文及摘要》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　股東類型 同意 反對 棄權(quán)

　　票數(shù) 比例

　　(%)

　　票數(shù) 比例

　　(%)

　　票數(shù) 比例

　　(%)

　　A股 388，670，802 100.00 0 0.00 0 0.00

　　6、 議案名稱：《2015 年度財務(wù)決算報告》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　股東類型 同意 反對 棄權(quán)

　　票數(shù) 比例

　　(%)

　　票數(shù) 比例

　　(%)

　　票數(shù) 比例

　　(%)

　　A股 388，670，802 100.00 0 0.00 0 0.00

　　7、 議案名稱：《2016 年度財務(wù)決算報告》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　股東類型 同意 反對 棄權(quán)

　　票數(shù) 比例

　　(%)

　　票數(shù) 比例

　　(%)

　　票數(shù) 比例

　　(%)

　　A股 388，548，202 99.96 122，600 0.04 0 0.00

　　8、 議案名稱：《2015 年度利潤分配預(yù)案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　股東類型 同意 反對 棄權(quán)

　　票數(shù) 比例

　　(%)

　　票數(shù) 比例

　　(%)

　　票數(shù) 比例

　　(%)

　　A股 388，670，802 100.00 0 0.00 0 0.00

　　9、 議案名稱：《2016 年度投資計劃》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　股東類型 同意 反對 棄權(quán)

　　票數(shù) 比例

　　(%)

　　票數(shù) 比例

　　(%)

　　票數(shù) 比例

　　(%)

　　A股 388，670，802 100.00 0 0.00 0 0.00

　　10、 議案名稱：《2015 年度內(nèi)部控制評價報告》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　股東類型 同意 反對 棄權(quán)

　　票數(shù) 比例

　　(%)

　　票數(shù) 比例

　　(%)

　　票數(shù) 比例

　　(%)

　　A股 388，670，802 100.00 0 0.00 0 0.00

　　11、 議案名稱：《2015 年度內(nèi)部控制審計報告》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　股東類型 同意 反對 棄權(quán)

　　票數(shù) 比例

　　(%)

　　票數(shù) 比例

　　(%)

　　票數(shù) 比例

　　(%)

　　A股 388，670，802 100.00 0 0.00 0 0.00

　　12、 議案名稱：《2015 年度社會責(zé)任報告》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　股東類型 同意 反對 棄權(quán)

　　票數(shù) 比例

　　(%)

　　票數(shù) 比例

　　(%)

　　票數(shù) 比例

　　(%)

　　A股 388，670，802 100.00 0 0.00 0 0.0013、 議案名稱：《2015 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況和預(yù)計 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　股東類型 同意 反對 棄權(quán)

　　票數(shù) 比例

　　(%)

　　票數(shù) 比例

　　(%)

　　票數(shù) 比例

　　(%)

　　A股 83，160，134 100.00 0 0.00 0 0.00

　　14、 議案名稱：《募集資金年度存放與使用情況鑒證報告》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　股東類型 同意 反對 棄權(quán)

　　票數(shù) 比例

　　(%)

　　票數(shù) 比例

　　(%)

　　票數(shù) 比例

　　(%)

　　A股 388，670，802 100.00 0 0.00 0 0.00

　　15、 議案名稱：《關(guān)聯(lián)方資金使用情況專項(xiàng)審核報告》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　股東類型 同意 反對 棄權(quán)

　　票數(shù) 比例

　　(%)

　　票數(shù) 比例

　　(%)

　　票數(shù) 比例

　　(%)

　　A股 83，160，134 100.00 0 0.00 0 0.0016、 議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司 2016年度審計機(jī)構(gòu)的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　股東類型 同意 反對 棄權(quán)

　　票數(shù) 比例

　　(%)

　　票數(shù) 比例

　　(%)

　　票數(shù) 比例

　　(%)

　　A股 388，670，802 100.00 0 0.00 0 0.00

　　(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況議案序號

　　議案名稱 同意 反對 棄權(quán)

　　票數(shù) 比例

　　(%)

　　票數(shù) 比例

　　(%)

　　票數(shù) 比例

　　(%)

　　8 2015年度利潤分配預(yù)案 23，138，900 100.00 0 0.00 0 0.00

　　9 2016年度投資計劃 23，138，900 100.00 0 0.00 0 0.00

　　13 2015 年度日常關(guān)聯(lián)交易情

　　況和預(yù)計 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況的議案

　　23，138，900 100.00 0 0.00 0 0.00

　　16 關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司

　　2016年度審計機(jī)構(gòu)的議案

　　23，138，900 100.00 0 0.00 0 0.00

　　(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　議案 13和議案 15，關(guān)聯(lián)股東回避表決，應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：北京

　　有色金屬研究總院，回避的關(guān)聯(lián)股東為公司控股股東，其所持表決權(quán)股份數(shù)量為

　　305，510，668股。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：北京市時代九和律師事務(wù)所

　　律師：李志強(qiáng)、鄭瑞志

　　2、 律師鑒證結(jié)論意見：

　　公司本次股東大會的召集和召開程序符合有關(guān)法律法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》和《有研新材料股份有限公司章程》的規(guī)定，召集人及出席會議人員資格合法有效，本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效，會議形成的《有研新材料股份有限公司

　　2015年年度股東大會決議》合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　有研新材料股份有限公司

　　2016年 4月 6日

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