主題：銅峰電子：2015年年度股東大會決議公告



公告日期 2016-03-19
證券代碼：600237 證券簡稱：銅峰電子 公告編號：2016-018


安徽銅峰電子股份有限公司
2015 年年度股東大會決議公告


本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。


重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案：有


一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2016 年 3 月 18 日
(二) 股東大會召開的地點：安徽省銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司
辦公樓一樓二號接待室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情
況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù) 92
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 99,430,480
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決
權(quán)股份總數(shù)的比例（%） 17.61
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情
況等。
本次會議由公司董事會召集，表決方式為現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
本次會議的召開符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《上海證
券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)場會議由王曉云董事長
主持。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事應(yīng)卓軒先生、王國斌先生、獨立董
事吳星宇先生、曹昱先生因工作原因無法出席會議；
2、公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3 人，公司全體監(jiān)事出席了本次會議；
3、公司副總經(jīng)理、董事會秘書徐文煥先生出席了本次會議，公司高級管理
人員方夕剛先生、程春平先生、李百軍先生、儲松潮先生列席了本次會議。


二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：審議公司 2015 年度董事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 95,644,580 96.21 3,548,300 3.56 217,600 0.23


2、 議案名稱：審議公司 2015 年度監(jiān)事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 95,644,580 96.21 3,548,300 3.56 217,600 0.23


3、 議案名稱：審議公司 2015 年度報告及摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 95,583,780 96.13 3,694,900 3.71 151,800 0.16


4、 議案名稱：審議公司 2015 年度財務(wù)決算報告及 2016 年度財務(wù)預(yù)算報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 95,549,980 96.09 3,567,900 3.58 312,600 0.33


5、 議案名稱：審議公司 2015 年度利潤分配預(yù)案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
 股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 95,575,780 96.12 3,707,900 3.72 146,800 0.16


6、 議案名稱：關(guān)于繼聘會計師事務(wù)所的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 95,755,380 96.30 3,523,300 3.54 151,800 0.61


7、 議案名稱：審議關(guān)于公司董事、監(jiān)事及高級管理人員 2015 年度薪酬結(jié)算
的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 95,709,980 96.25 3,588,100 3.60 132,400 0.15


8、 議案名稱：審議 2016 年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 95,709,980 96.25 3,588,100 3.60 132,400 0.15


9、 議案名稱：審議關(guān)于公司 2015 年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況 9 及 2016 年日
常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案
審議結(jié)果：不通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 1,155,300 23.72 3,608,100 74.10 105,800 2.18


10、 議案名稱：關(guān)于修改公司章程的議案
 審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 95,768,780 96.31 3,561,700 3.58 100,000 0.11


11、 議案名稱：安徽銅峰電子股份有限公司未來三年股東分紅回報規(guī)劃
（2016 年-2018 年）
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 95,790,080 96.33 3,534,600 3.55 105,800 0.12


(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
序號 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
5 審議公司 2015 年度利 1,014,500 20.83 3,707,900 76.15 146,800 3.02
潤分配預(yù)案
6 關(guān)于繼聘會計師事務(wù) 1,194,100 24.52 3,523,300 72.35 151,800 3.13
所的議案
7 審議關(guān)于公司董事、監(jiān) 1,148,700 23.59 3,588,100 73.68 132,400 2.73
事及高級管理人員
2015 年度薪酬結(jié)算的
議案
8 審議 2016 年度董事、 1,148,700 23.59 3,588,100 73.68 132,400 2.73
監(jiān)事及高級管理人員
薪酬的議案
9 審議關(guān)于公司 2015 年 1,155,300 23.72 3,608,100 74.10 105,800 2.18
日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情
況及 2016 年日常關(guān)聯(lián)
交易預(yù)計的議案
10 關(guān)于修改公司章程的 1,207,500 24.79 3,561,700 73.14 100,000 2.07
議案
11 安徽銅峰電子股份有 1,228,800 25.23 3,534,600 72.59 105,800 2.18
 限公司未來三年股東
分 紅 回 報 規(guī) 劃 （ 2016
年-2018 年）


(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、審議關(guān)于公司 2015 年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及 2016 年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)
計的議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項，由非關(guān)聯(lián)股東進(jìn)行表決，關(guān)聯(lián)股東安徽銅峰電子集
團(tuán)有限公司持有的 94,561,280 股回避表決。
2、審議修改公司章程的議案及安徽銅峰電子股份有限公司未來三年股東回
報規(guī)劃（2016 年-2018 年）及屬于特別決議事項，已經(jīng)出席本次股東大會所持表
決權(quán)三分之二以上贊成票通過。
3、本次會議還聽取了 2015 年度獨立董事述職報告。


三、 律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：安徽安泰達(dá)律師事務(wù)所
律師：潘平、劉彥錦
2、律師鑒證結(jié)論意見：
本次股東大會的通知、召集、召開程序、表決方式、決議內(nèi)容均符合《中華
人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《上
海證券交易所股票上市規(guī)則》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會所形
成的決議合法有效。


四、 備查文件目錄
1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
特此公告。




安徽銅峰電子股份有限公司
2016 年 3 月 19 日


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