主題：四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

2016年02月23日02:36 中國(guó)證券報(bào)-中證網(wǎng)
　證券代碼：600678 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：四川金頂 編號(hào)：臨2016—022

　四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司

　第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

　特別提示

　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議通知以電話及電子郵件相結(jié)合方式于2016年2月16日發(fā)出，會(huì)議于2016年2月22日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決的方式召開(kāi)，應(yīng)參會(huì)董事7名，實(shí)際參會(huì)董事7名。其中董事汪鳴先生，獨(dú)立董事馮曉女士、李孟剛先生、陳玉年先生因工作原因以通訊方式參加會(huì)議，會(huì)議由董事長(zhǎng)楊學(xué)品先生主持，公司董事會(huì)秘書(shū)參加會(huì)議，公司監(jiān)事和高管列席了會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定。

　會(huì)議決議如下：

　一、審議通過(guò)《關(guān)于向海亮集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；

　公司擬與財(cái)務(wù)公司簽署《借款協(xié)議》，由財(cái)務(wù)公司向公司提供借款22290萬(wàn)元人民幣,用于償還公司債務(wù)。借款利率按銀行同期貸款利率上浮30%執(zhí)行，借款期限為三年，以借款合同為準(zhǔn)。協(xié)議有效期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)后生效。詳見(jiàn)公司臨2016-024號(hào)公告。

　獨(dú)立董事對(duì)此交易事項(xiàng)發(fā)表事前認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事汪鳴、姚金芳回避表決。

　表決情況：5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　二、審議通過(guò)《關(guān)于控股股東海亮金屬為公司借款提供擔(dān)保的議案》；

　控股股東海亮金屬為公司擬向海亮集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司的22290萬(wàn)元借款提供連帶責(zé)任擔(dān)保,保證期限為三年，從借款合同約定的借款之日起算。同時(shí)，為支持上市公司發(fā)展，海亮金屬不收取任何擔(dān)保費(fèi)用,也不需要公司提供反擔(dān)保。詳見(jiàn)公司臨2016-025號(hào)公告。

　獨(dú)立董事對(duì)此交易事項(xiàng)發(fā)表事前認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事汪鳴、姚金芳回避表決。

　表決情況：5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　三、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

　公司董事會(huì)將于2016年3月9日召開(kāi)2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議董事會(huì)提交的上述提案。詳見(jiàn)公司臨2016-026號(hào)公告。

　表決情況：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　特此公告。

　四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

　2016年2月22日

　證券代碼：600678 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：四川金頂 編號(hào)：臨2016—023

　四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司

　第七屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

　特別提示

　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　四川金頂集團(tuán)股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議通知于2016年2月16日以電話、電子郵件、送達(dá)相結(jié)合的方式發(fā)出，本次會(huì)議于2016年2月22日以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式召開(kāi)。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)表決監(jiān)事3名，實(shí)際表決監(jiān)事3名，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席王佳慶先生主持，公司董事會(huì)秘書(shū)和證券事務(wù)代表列席了會(huì)議，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議決議如下：

　一、會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于向海亮集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；詳見(jiàn)公司臨2016-024號(hào)公告。

　二、會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于控股股東海亮金屬為公司借款提供擔(dān)保的議案》。詳見(jiàn)公司臨2016-025號(hào)公告。

　以上議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　特此公告

　四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　2016年2月22日

　證券代碼：600678 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：四川金頂 編號(hào)：臨2016—024

　四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司

　關(guān)于公司向海亮集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任

　公司借款暨關(guān)聯(lián)交易的公告

　特別提示

　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　重要內(nèi)容提示:

　●截止本公告披露日，公司向海亮金屬貿(mào)易集團(tuán)有限公司發(fā)生借款本金余額為22290萬(wàn)元；公司向海亮集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司發(fā)生借款本金余額為7870萬(wàn)元。

　●本次關(guān)聯(lián)交易尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)。

　公司擬與海亮集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“財(cái)務(wù)公司”）簽署《借款協(xié)議》，由財(cái)務(wù)公司向公司提供借款22290萬(wàn)元人民幣,專(zhuān)項(xiàng)用于償還公司債務(wù)，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　公司擬與財(cái)務(wù)公司簽署《借款協(xié)議》，由財(cái)務(wù)公司向公司提供借款22290萬(wàn)元人民幣,用于償還公司債務(wù)。借款利率按中國(guó)其他獨(dú)立商業(yè)銀行同期同類(lèi)型貸款上浮30%執(zhí)行，借款期限為三年，以借款合同為準(zhǔn)。協(xié)議有效期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)后生效。

　為確保投資者的利益，公司已在《公司章程》、《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》等制度中對(duì)關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了規(guī)范。公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易屬于公司正常業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，以市場(chǎng)公允價(jià)格作為交易定價(jià)原則，沒(méi)有出現(xiàn)損害公司及股東利益的行為。

　本公司實(shí)際控制人馮海良先生通過(guò)海亮集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“海亮集團(tuán)”）、浙江海亮股份(7.20, -0.11, -1.50%)有限公司和本公司控股股東海亮金屬貿(mào)易集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“海亮金屬”），分別持有財(cái)務(wù)公司51%、40%和9%的股權(quán)。

　根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，財(cái)務(wù)公司與本公司的業(yè)務(wù)往來(lái)等構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。截止本公告披露日，公司向海亮集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司發(fā)生借款本金余額為7870萬(wàn)元，且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值5%以上。關(guān)聯(lián)董事汪鳴、姚金芳回避表決。本次關(guān)聯(lián)交易尚須獲得股東大會(huì)的批準(zhǔn)，與本次關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東將放棄在股東大會(huì)上對(duì)相關(guān)議案的投票權(quán)。

　二、關(guān)聯(lián)方基本情況及關(guān)聯(lián)關(guān)系

?。ㄒ唬╆P(guān)聯(lián)方基本信息

　公司名稱(chēng)：海亮集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司

　成立日期：2013年2月1日

　法定代表人：季丹陽(yáng)

　注冊(cè)地址：浙江省諸暨市店口鎮(zhèn)解放路386號(hào)

　注冊(cè)資本：10億元

　營(yíng)業(yè)范圍：對(duì)成員單位辦理財(cái)務(wù)和融資顧問(wèn)、信用鑒證及相關(guān)的咨詢、代理業(yè)務(wù)；協(xié)助成員單位實(shí)現(xiàn)交易款項(xiàng)的收付；經(jīng)批準(zhǔn)的保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)；對(duì)成員單位提供擔(dān)保；辦理成員單位之間的委托貸款；對(duì)成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；辦理成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算及相應(yīng)的結(jié)算、清算方案設(shè)計(jì)；吸收成員單位的存款；對(duì)成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業(yè)拆借。

?。ǘ╆P(guān)聯(lián)關(guān)系

　截至2015年12月31日，海亮金屬持有本公司97,002,984股股份，占本公司總股本的27.8%，為本公司控股股東。本公司實(shí)際控制人馮海良先生通過(guò)海亮集團(tuán)、浙江海亮股份有限公司和本公司控股股東海亮金屬，分別持有財(cái)務(wù)公司51% 、40%和9%的股權(quán)。

　根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，財(cái)務(wù)公司與本公司的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

?。ㄈ┴?cái)務(wù)狀況(未經(jīng)審計(jì))

　截至2015年12月31日，財(cái)務(wù)公司現(xiàn)金及存放中央銀行款項(xiàng)454,762,285.01元，存放同業(yè)款項(xiàng)566,807,201.71元；財(cái)務(wù)公司2015年實(shí)現(xiàn)利息收入297,625,969.14元，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)260,681,154.48元，實(shí)現(xiàn)稅后凈利潤(rùn)195,510,865.86元。

　三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容及定價(jià)依據(jù)

　本公司擬與財(cái)務(wù)公司本次關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容如下：

　甲方：海亮集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司；

　乙方：四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司；

　甲方將為乙方提供22290萬(wàn)元人民幣借款，用于償還乙方債務(wù)，借款期限為三年，以借款合同為準(zhǔn)。借款利率按中國(guó)其他獨(dú)立商業(yè)銀行同期同類(lèi)型貸款上浮30%執(zhí)行。協(xié)議有效期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)后生效。

　本次借款的貸款本息及其他相關(guān)費(fèi)用由四川金頂控股股東——海亮金屬作為保證人，提供連帶責(zé)任擔(dān)保（詳見(jiàn)公司臨2016-025號(hào)公告）。

　四、關(guān)聯(lián)交易的必要性和對(duì)上市公司的影響

　財(cái)務(wù)公司作為海亮集團(tuán)的資金管理中心，其主要作用是充分利用集團(tuán)內(nèi)部財(cái)務(wù)資源，集聚閑散資金，為集團(tuán)成員企業(yè)提供存貸款、結(jié)算、融資和財(cái)務(wù)顧問(wèn)等綜合性服務(wù)，從而降低融資成本、加快資金周轉(zhuǎn)和提高資金使用效率。

　本次財(cái)務(wù)公司向公司提供借款利率按中國(guó)其他獨(dú)立商業(yè)銀行同期同類(lèi)型貸款上浮30%執(zhí)行，屬于合理范圍。財(cái)務(wù)公司向公司提供借款，有利于保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常開(kāi)展，緩解公司流動(dòng)資金緊張的狀況，體現(xiàn)了關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司業(yè)務(wù)發(fā)展的支持。

　五、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn)

　根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。公司獨(dú)立董事馮曉、李孟剛、陳玉年對(duì)董事會(huì)提供的相關(guān)材料進(jìn)行了審閱，事前認(rèn)可本次關(guān)聯(lián)交易，同意提交董事會(huì)表決，并對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易出具了獨(dú)立意見(jiàn)：

　1、為償還公司債務(wù)，公司擬與海亮集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“財(cái)務(wù)公司”）簽訂《借款協(xié)議》。本次交易對(duì)方財(cái)務(wù)公司系公司實(shí)際控制人控制的企業(yè)，因此本次交易涉及關(guān)聯(lián)交易。我們對(duì)該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了審查，認(rèn)為該筆借款利率定價(jià)公允，符合公開(kāi)、公正、公平原則，該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)不存在損害股東，特別是中小投資者和公司利益的情形。交易的必要性、定價(jià)的公允性等方面均符合相關(guān)要求。

　2、公司董事會(huì)會(huì)議審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事汪鳴先生和姚金芳先生回避表決。公司對(duì)該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的審議程序符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。

　3、我們同意將上述議案提交公司股東大會(huì)審議。

　六、備查文件

　1、公司第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議；

　2、公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議；

　3、獨(dú)立董事關(guān)于公司向海亮集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司借款暨關(guān)聯(lián)交易以及大股東海亮金屬為公司借款提供擔(dān)保的事前認(rèn)可意見(jiàn)；

　4、獨(dú)立董事關(guān)于公司向海亮集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司借款暨關(guān)聯(lián)交易以及大股東海亮金屬為公司借款提供擔(dān)保的獨(dú)立意見(jiàn)。

　特此公告。

　四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

　2016年2月22日

　證券代碼：600678 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：四川金頂 編號(hào)：臨2016—025

　四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司

　關(guān)于公司控股股東海亮金屬為公司

　借款提供擔(dān)保的公告

　特別提示

　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　重要內(nèi)容提示:

　●被擔(dān)保方名稱(chēng)：四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司

　●本次擔(dān)保金額：公司控股股東海亮金屬貿(mào)易集團(tuán)有限公司為公司向海亮集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司的22290萬(wàn)元借款提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

　●控股股東海亮金屬為公司借款提供擔(dān)保期間不收取擔(dān)保費(fèi)用，也不需要公司提供反擔(dān)保。

　一、交易情況概述

　公司第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)，同意控股股東海亮金屬為公司擬向海亮集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司的22290萬(wàn)元借款提供連帶責(zé)任擔(dān)保,保證期限為三年，從借款合同約定的借款之日起算。同時(shí)，為支持上市公司發(fā)展，海亮金屬不收取任何擔(dān)保費(fèi)用,也不需要公司提供反擔(dān)保。

　本次交易尚需經(jīng)公司臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施。

　二、被擔(dān)保方基本情況

　被擔(dān)保方四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司成立于1988年，法定代表人楊學(xué)品，注冊(cè)資本34899萬(wàn)元，主要從事：石灰?guī)r開(kāi)采、加工及銷(xiāo)售。碳酸鈣復(fù)合材料生產(chǎn)、銷(xiāo)售；建材銷(xiāo)售；機(jī)械加工，汽車(chē)修理，普通貨運(yùn)，電力開(kāi)發(fā)，科技開(kāi)發(fā)、咨詢服務(wù)；機(jī)械設(shè)備租賃、文化及日用品出租；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材料、儀器儀表、機(jī)械設(shè)備、零配件及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)和國(guó)家禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外）；經(jīng)營(yíng)進(jìn)料加工和“三來(lái)一補(bǔ)”業(yè)務(wù)；銷(xiāo)售礦產(chǎn)品（國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)規(guī)定除外）；倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)。

　截止2015年9月30日，公司總資產(chǎn)367,304,033.31元，凈資產(chǎn)20,872,072.51元，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入35,753,336.09元，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為虧損2,316,675.80元。（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）

　三、交易的主要內(nèi)容

　根據(jù)公司第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議，公司擬與海亮集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“財(cái)務(wù)公司”）簽署《借款協(xié)議》。由財(cái)務(wù)公司向公司提供借款22290萬(wàn)元人民幣，專(zhuān)項(xiàng)用于償還公司債務(wù)。借款利率按中國(guó)其他獨(dú)立商業(yè)銀行同期同類(lèi)型貸款上浮30%執(zhí)行，借款期限為三年，從借款合同約定的借款之日起算。

　公司控股股東海亮金屬將對(duì)公司向海亮集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司的22290萬(wàn)元借款提供連帶責(zé)任擔(dān)保，保證期限為三年，從借款合同約定的借款之日起算。擔(dān)保期間不收取任何擔(dān)保費(fèi)用,也不需要公司提供反擔(dān)保。

　本次交易尚需經(jīng)公司臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施。

　四、關(guān)聯(lián)交易的必要性和對(duì)上市公司的影響

　本次交易為關(guān)聯(lián)交易，控股股東海亮金屬為公司向財(cái)務(wù)公司借款提供連帶責(zé)任擔(dān)保。同時(shí)，為支持上市公司發(fā)展，海亮金屬不收取任何擔(dān)保費(fèi)用,也不需要公司提供反擔(dān)保。本次交易行為將降低公司資金成本，有利于公司運(yùn)作，不會(huì)對(duì)公司造成不利影響。

　五、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn)

　根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。公司獨(dú)立董事馮曉、李孟剛、陳玉年對(duì)董事會(huì)提供的相關(guān)材料進(jìn)行了審閱，事前認(rèn)可本次關(guān)聯(lián)交易，同意提交董事會(huì)表決，并對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易出具了獨(dú)立意見(jiàn)：

　1、公司控股股東海亮金屬貿(mào)易集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“海亮金屬”）擬為公司與財(cái)務(wù)公司簽訂的借款合同提供連帶責(zé)任擔(dān)保，且不收取擔(dān)保費(fèi)用，也不需要公司提供反擔(dān)保，體現(xiàn)了控股股東對(duì)上市公司的支持，不存在占用公司資金及損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。

　2、公司董事會(huì)會(huì)議審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事汪鳴先生和姚金芳先生回避表決。公司對(duì)該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的審議程序符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。

　3、我們同意將上述議案提交公司股東大會(huì)審議。

　六、備查文件

　1、公司第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議；

　2、公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議；

　3、獨(dú)立董事關(guān)于公司向海亮集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司借款暨關(guān)聯(lián)交易以及大股東海亮金屬為公司借款提供擔(dān)保的事前認(rèn)可意見(jiàn)；

　4、獨(dú)立董事關(guān)于公司向海亮集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司借款暨關(guān)聯(lián)交易以及大股東海亮金屬為公司借款提供擔(dān)保的獨(dú)立意見(jiàn)。

　特此公告。

　四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

　2016年2月22日

　證券代碼：600678 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：四川金頂 公告編號(hào)：2016-026

　四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司

　關(guān)于召開(kāi)2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　重要內(nèi)容提示：

　股東大會(huì)召開(kāi)日期：2016年3月9日

　本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為：2016年3月4日

　本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　(一)股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

　2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

　(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　召開(kāi)的日期時(shí)間：2016年3月9日13點(diǎn)30分

　召開(kāi)地點(diǎn)：四川省峨眉山市樂(lè)都鎮(zhèn)公司會(huì)議室

　(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2016年3月9日

　至2016年3月9日

　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)　?

　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

　■

　1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　本次股東大會(huì)各議案于2016年2月23日披露，詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

　2、特別決議議案：　?

　3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、2

　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1、2

　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：海亮金屬貿(mào)易集團(tuán)有限公司

　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：　?

　三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　(二)股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類(lèi)別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

　(三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　四、會(huì)議出席對(duì)象

　(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　■

　(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　(三)公司聘請(qǐng)的律師。

　(四)其他人員

　五、會(huì)議登記方法

　1、登記手續(xù)

　法人股東持股東帳戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證辦理登記手續(xù)；個(gè)人股東持股東帳戶卡、身份證辦理登記手續(xù)；

　委托代理人持授權(quán)委托書(shū)、身份證和委托人股東帳戶卡辦理登記手續(xù)。異地股東可以信函或傳真方式登記。

　2、登記時(shí)間：2016年3月8日上午9：00—11：30；下午13：30—16：30。

　3、登記地點(diǎn)及信函地址：四川省峨眉山市樂(lè)都鎮(zhèn)四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)辦公室（郵政編碼：614224）

　4、聯(lián)系方式：

　聯(lián)系電話：（0833）2218555、2218117；傳真：（0833）2218118

　聯(lián)系人：楊業(yè)、王瓊

　六、其他事項(xiàng)

　會(huì)議預(yù)計(jì)半天，出席會(huì)議人員交通費(fèi)、住宿及其他費(fèi)用自理。

　特此公告。

　四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

　2016年2月22日

　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　報(bào)備文件

　提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　授權(quán)委托書(shū)

　四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司：

　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2016年3月9日召開(kāi)的貴公司2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　委托人持普通股數(shù)：　　　　

　委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　

　委托人股東帳戶號(hào)：

　■

　■

　委托人簽名（蓋章）： 　　　　受托人簽名：

　委托人身份證號(hào)： 　　　　　受托人身份證號(hào)：

　委托日期：　年 月 日

　備注：

　委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。



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