主題：[董事會]青山紙業(yè)：七屆四十一次董事會決議公告

時間：2016年02月19日 16:02:15 中財網(wǎng)




福建省青山紙業(yè)股份有限公司

七屆四十一次董事會決議公告



本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承
擔個別及連帶責任。




福建省青山紙業(yè)股份有限公司七屆四十一次董事會會議于2016
年2月15日發(fā)出通知，2016年2月19日以通訊表決方式召開。本
次會議應(yīng)參加董事9人，實際參加董事9人，符合《公司法》及公司
《章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由公司董事長潘士穎先生主持，以傳真等
通訊表決方式審議通過了《關(guān)于向中國工商銀行股份有限公司沙縣支
行申請并購項目貸款的議案》，并形成決議如下：

公司并購超聲波制漿技術(shù)相關(guān)專利事項已于2015年全部完
成相應(yīng)的專利權(quán)人變更手續(xù)，本次資產(chǎn)并購金額為30,000萬元，
公司已按《專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》約定先期支付轉(zhuǎn)讓款1,500萬元，
余款尚未支付。根據(jù)本次并購資金計劃、有關(guān)金融機構(gòu)的前期承
諾，結(jié)合公司財務(wù)狀況，同意公司就上述專利技術(shù)并購事項向中
國工商銀行股份有限公司沙縣支行申請并購項目貸款18,000萬
元，期限五年，相應(yīng)質(zhì)押物為公司所持有的上述超聲波制漿技術(shù)
的相關(guān)28項專利。


表決結(jié)果：9票贊成、0票棄權(quán)、0票反對。


特此公告



福建省青山紙業(yè)股份有限公司

董 事 會

二〇一六年二月十九日



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