主題：中石化混改漸入正軌

中石化獲悉，12月28日，增資后的中國(guó)石化銷售有限公司（以下簡(jiǎn)稱“銷售公司”）首屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議在京召開(kāi)。會(huì)議組建了銷售公司首屆董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)，這標(biāo)志著中國(guó)石化與投資者一起，按照規(guī)范化、市場(chǎng)化、專業(yè)化的思路，正式建立了規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)了董事會(huì)多元化，進(jìn)一步完善了公司治理和體制機(jī)制，開(kāi)啟轉(zhuǎn)型升級(jí)新航程。

按照《中國(guó)石化銷售有限公司章程》規(guī)定，經(jīng)過(guò)委派或選舉等合法流程，銷售公司董事會(huì)由11名董事組成。董事會(huì)下設(shè)薪酬與考核委員會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)與戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)等三個(gè)專門(mén)委員會(huì)。

中國(guó)石化委派4名董事。集團(tuán)公司副總經(jīng)理、股份公司高級(jí)副總裁張海潮先生兼任銷售公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理；夏世祥先生擔(dān)任公司副董事長(zhǎng)；俞仁明先生、趙日峰先生擔(dān)任公司董事。

社會(huì)投資方委派3名董事。包括嘉實(shí)基金黨委書(shū)記、總裁趙學(xué)軍先生，華夏基金副總經(jīng)理、華夏基金香港公司首席執(zhí)行官?gòu)埾鰩X先生，中國(guó)人保資產(chǎn)管理公司副董事長(zhǎng)、總裁、黨委書(shū)記王顥先生。

獨(dú)立董事3名包括中國(guó)石油企業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)、中國(guó)工程院院士胡文瑞先生，厚樸投資高級(jí)董事、總經(jīng)理、CFO周國(guó)民先生，清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師、公司治理研究中心主任寧向東先生。

職工代表董事1名。葉慧青女士擔(dān)任職工代表董事，并兼任公司董秘會(huì)秘書(shū)。

監(jiān)事會(huì)由5名成員組成。中國(guó)石化委派謝劼先生、張琴女士擔(dān)任公司監(jiān)事，投資方委派中國(guó)人壽集團(tuán)公司副總裁、股份公司董事、養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司董事長(zhǎng)劉家德先生擔(dān)任公司監(jiān)事，職工代表監(jiān)事分別為閆慶德先生和雷麗華女士。謝劼先生被選舉為監(jiān)事會(huì)主席。

張海潮表示，銷售公司將結(jié)合中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)鏈一體化的優(yōu)勢(shì)和社會(huì)投資方的經(jīng)營(yíng)管理機(jī)制優(yōu)勢(shì)，以拓市創(chuàng)效為核心，以價(jià)值創(chuàng)造為引領(lǐng)，油氣并舉、做強(qiáng)做優(yōu)，油非互促、卡網(wǎng)聯(lián)動(dòng)，鞏固擴(kuò)大傳統(tǒng)業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)保效益，大力拓展新興業(yè)務(wù)增價(jià)值，努力實(shí)現(xiàn)銷售公司從油品經(jīng)銷商向綜合服務(wù)商的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。

同時(shí)，會(huì)議審議了議事規(guī)則，選舉三個(gè)專門(mén)委員會(huì)的委員和主席，聘任了公司總經(jīng)理班子，聽(tīng)取今年主要經(jīng)營(yíng)情況報(bào)告，完成審議決策等相關(guān)事項(xiàng)。

在新興業(yè)務(wù)拓展上，中石化通過(guò)引入外部投資者和業(yè)務(wù)合作伙伴，實(shí)施跨界融合，運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)思維，探索開(kāi)展O2O業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)全年新興業(yè)務(wù)交易額248億元，同比增幅達(dá)45%，利潤(rùn)同比增長(zhǎng)163%，繼續(xù)保持了去年下半年以來(lái)的快速增長(zhǎng)勢(shì)頭。

此外，在國(guó)內(nèi)成品油消費(fèi)低迷的嚴(yán)峻形勢(shì)下，中石化預(yù)計(jì)2015年油氣經(jīng)營(yíng)總量將超過(guò)2.1億噸，仍保持較好的盈利能力。

下一步，銷售公司將按照深化國(guó)有企業(yè)改革的指導(dǎo)意見(jiàn)，綜合中國(guó)石化和各社會(huì)股東方的期望，推進(jìn)內(nèi)部市場(chǎng)化體制機(jī)制創(chuàng)新，積極創(chuàng)造條件，為進(jìn)一步深化改革做好準(zhǔn)備。


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